Trečiadienį Lietuvos kriminalinės policijos biuras pranešė
sulaukęs JAV prokurorų padėkos už nepriekaištingą darbą
prisidedant prie tarptautinio sukčių tinklo išardymo.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų elektroninėje
erdvėje tyrimo valdyba teigia, kad ji šiame tyrime nustatė tikslią
nusikaltimams naudotų taip vadinamų serverių buvimo vietą, jų
administravimo ypatumus ir pagal pateiktą JAV teisėsaugos
institucijų teisinės pagalbos prašymą serverius kartu su
veikiančiais forumais išėmė ir perdavė JAV teisėsaugų kolegoms.
Sukčių tinklas, vertęsis įvairių pasaulio finansinių
institucijų klientų elektroninių mokėjimo instrumentų tapatybės
identifikavimo duomenų vagystėmis ir neteisėtu jų panaudojimu,
išardytas jau prieš kurį laiką.
Šių metų balandžio mėnesį po daugiau nei dvejus metus
trukusio bendro Lietuvos, JAV, Baltarusijos ir Čekijos policijos
tyrimo pastarojoje šalyje suimtas tarptautinės nusikalstamos
grupuotės lyderis - Baltarusijos pilietis 26 metų Dmitrijus
Naskovec, kuris valdė vieną didžiausių ir įtakingiausių
interneto forumų, skirtą įvairių finansinių institucijų klientų
elektroninių mokėjimo instrumentų tapatybės duomenų vagystėms ir
neteisėtam tokių duomenų panaudojimui.
Minėtą asmenį Čekijos teisėsaugos institucijos išdavė JAV,
kur pastarasis bus teisiamas už bendrininkavimą sukčiaujant
internetu, bendrininkavimą sukčiaujant su kreditinėmis kortelėmis
bei vartotojų elektroninės tapatybės patvirtinimo duomenimis,
informacijos vagystes stambiu mastu.
D.Naskovec valdomas interneto forumas CallService.biz vienijo
daugiau nei 2000 asmenų, užsiimančių aukščiau paminėtomis
nusikalstamomis veikomis. Bendrai buvo įvykdyta per 5000
sukčiavimų.
D.Naskovec ir jo bendrininkas taip pa Baltarusijos pilietis
Sergėjus Semaško dar 2007 metais sukūrė interneto forumą
CallService.biz, kuriame už atlygį organizavo angliškai ir
vokiškai kalbančių asmenų bendravimą su finansinėmis
institucijomis, taip apgaudami šių finansinių institucijų klientų
saugumą užtikrinančius darbuotojus, bei neteisėtai pasinaudodavo
vogta konfidencialia finansine informacija.
Nusikaltėliai, dirbę CallService.biz, betarpiškai skambinėjo
įvairioms finansinėms institucijoms, kurių klientų duomenys tuo
metu buvo neteisėtai naudojami, ir prisistatinėjo teisėtais šių
sąskaitų savininkais, taip inicijuodami neteisėtas finansines
operacijas.
Pasinaudoję minėtame forume parduodama įvairia, finansinei
operacijai inicijuoti pakankama informacija, sukčiai patvirtindavo
sandėrius, pervesdavo pinigus iš banko sąskaitų, atblokuodavo
sąskaitas, pakeisdavo teisėto savininko adresą bei telefonus į
sukčių nurodytus.
Minėtas interneto forumas buvo plačiai reklamuojamas kituose,
vartotojų tapatybės informacijos vagystėmis užsiimančių asmenų
tarpe pamėgtuose interneto resursuose, tokiuose kaip CardingWorld.cc.
Pastarąjį valdė S.Semaško. Šiame forume dirbo daugiau nei 2000
žmonių, kuri į bankus skambino daugiau kaip 5400 kartų.
Forumų veikla buvo organizuojama ir valdoma tiesiogiai iš
serverių esančių Lietuvoje. Lietuvos kriminalinės policijos biuro
Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdyba nustatė tikslią
serverių buvimo vietą, jų administravimo ypatumus ir pagal
pateiktą JAV teisėsaugos institucijų teisinės pagalbos prašymą
serverius kartu su veikiančiais forumais išėmė ir perdavė JAV
teisėsaugų kolegoms. Tuo pačiu metų JAV Federalinis tyrimų biuras
inicijavo duomeninių vardų CardingWorld.cc ir CallService.biz
konfiskavimą pagal orderį, išduotą JAV apygardos teisėjo.
Ši byla tvarkoma JAV FTB sudėtingų sukčiavimų padalinyje.
D.Naskovec gresia daugiau nei 39 metų laisvės atėmimo bausmė.