Ikiteisminio tyrimo metu užfiksuota, kad Šilutėje registruotos
bendrovės direktorius A. E., parduodamas iš Vakarų Europos
atgabentus automobilius, su pirkėjais sudarydavo tarpusavio
sutartis, kuriose buvo suteikiama galimybė 3 mėnesius bandyti
transporto priemonę. FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus tyrėjai
išaiškino, kad tokių sutarčių bendrovės „Dinavas“ vadovas su
automobilių pirkėjais buvo sudaręs 40. Tačiau tokios sutartys
valstybės įmonės „Regitra“ nebuvo pripažįstamos pirkimo-pardavimo
dokumentais ir naujiesiems automobilių savininkams kildavo problemų
juos įregistruoti.
Išaiškinta, kad pirkėjai, sudarydami 3 mėnesių bandymo sutartį,
sumokėdavo įtariamajam A. E. visą kainą už perkamą automobilį, o
gautų pinigų bendrovės vadovas neįformindavo apskaitos dokumentais
ir neįnešdavo į kasą.
Nustatyta, kad, tokiu būdu pardavęs 40 automobilių, bendrovės
vadovas apgaule įgijo beveik 400 tūkst. litų. Dar per 200 tūkst.
litų A. E. nuslėpė pardavęs 23 transporto priemones. Šiuo atveju su
automobilių pirkėjais pirkimo-pardavimo sutarys buvo sudarytos,
tačiau gauti pinigai neįtraukti į bendrovės buhalterinę apskaitą.
2007 m. sausį-2008 m. gruodį į Šilutės bendrovės apskaitą
neįtraukus daugiau nei 600 tūkst. litų gautų pajamų ir apgaulingai
tvarkant buhalteriją, automobiliais prekiaujanti UAB „Dinavas“ į
valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau nei 25 tūkst. litų pridėtinės
vertės mokesčio.
Baudžiamoji byla perduota Šilutės rajono apylinkės teismui.
Bendrovės vadovui A. E. gresia laisvės atėmimas iki 8 metų.