Įtariama, kad aptikti pinigai gauti prekiaujant padangomis ir slepiant mokesčius.
Pirminiais ikiteisminio tyrimo duomenimis, Kaune registruotos bendrovės direktorius M.B. kartu su 41 metų bendrininku D.B. trejetą metų vertėsi restauruotų automobilių padangų iš Europos Sąjungos bendrovių importu į Lietuvą.
Pasak FNTT, yra pagrindo manyti, kad sukčiavimu įtariami asmenys galėjo sunaikinti įsigijimo dokumentus ir, neišrašę jokių buhalterinės apskaitos dokumentų, pardavinėti padangas Lietuvoje įvairiems juridiniams, fiziniams asmenims. Pirminiais skaičiavimais, Kaune veikianti bendrovė į valstybės biudžetą nesumokėjo ne mažiau kaip 600 tūkst. litų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių.
Per tyrimą FNTT tyrėjai atliko 19 kratų bendrovės vadovų namuose, automobiliuose, prekybos automobilių padangomis vietose, taip pat pas kitus juridinius, fizinius asmenis, susijusius su šios neteisėtos veiklos vykdymu. Per kratas paimti bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentai, rankraštiniai užrašai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti.
Atlikus kratą įtariamajam M.B. Kauno miesto apylinkės prokuratūros ikiteisminį tyrimą kontroliuojančio ir jam vadovaujančio prokuroro nutarimu laikinai apribota nuosavybės teisė į namuose rastus daugiau nei 800 tūkst. litų, visiškai uždraudžiant jais disponuoti. Prokuroro nutarimu laikinai apribota įtariamųjų nuosavybės teisė į gyvenamąjį namą bei automobilį.
Atliekamame tyrime kauniečiams M.B. ir D.B. pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu. Kauno miesto apylinkės teismas jiems paskyrė kardomąsias priemones – suėmimus.