Pirminius duomenis apie galimą nusikalstamą veiklą gavo FNTT pareigūnai, atlikdami Lietuvos ir užsienio valstybių juridinių ir fizinių asmenų finansinių srautų analizę. Jos metu, FNTT, bendradarbiaudama su Rusijos ir Vokietijos teisėsaugos institucijomis, surinko duomenų apie veikiančią tarptautinę organizuotą grupuotę, kuri dideliais kiekiais iš Rusijos per Baltijos valstybes į Vakarų Europą gabeno kontrabandines akcizines prekes.
Pareigūnai sandėlį aptiko Panevėžyje, Beržų gatvėje esančių sandėlių komplekse. Čia rasta 4,8 milijono „Jing Ling“ ir 230 tūkstančių „Prince“ cigarečių.
Cigarečių, pagamintų Kaliningrado srities gamykloje, kontrabanda buvo maskuojama, panaudojant Lietuvoje registruotos bendrovės duomenis, nurodant krovinio gavėją – Vokietijos įmonę. Į Lietuvą įvežtos kontrabandinės cigaretės „Prince“, kaip nustatyta, buvo skirtos šalies šešėlinei rinkai.