Pasak Policijos departamento pranešimo, sutriuškinta grupuotė
veikė 2008-2010 metais, ji buvo prisidengusi dviejų įregistruotų
uždarųjų akcinių bendrovių veikla. Šioms bendrovėms priklausė
žinomi sostinės naktiniai klubai „Eden Club“, „Eden Club Gold“,
„Eden Club 3“, „Waterworld“.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai nustatė šios
organizuotos grupuotės sukurtą nusikalstamu būdu gautų pinigų
legalizavimo mechanizmą. Reikšmingą pagalbą, nustatant
nusikalstamų būdu gautus pinigus ir jų legalizavimą, suteikė
Valstybinė mokesčių inspekcija.
Ikiteisminį tyrimą dėl pelnymosi iš kito asmens prostitucijos
ir įtraukimo į prostituciją, apgaulingos buhalterinės apskaitos,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo kontroliavo
Generalinės prokuratūros ir Vilniaus apygardos prokurorai. Jie
grupuotės bylą praėjusią savaitę perdavė Vilniaus apygardos
teismui.
Tyrimo metu nustatyta, kad aktiniuose klubuose buvo nustatyta
atsiskaitymo už merginų teikiamas seksualines paslaugas sistema ir
įkainiai, kurie naktinių klubų meniu „Eden Club Naktinis klubas“
užmaskuotai buvo įvardinti kaip „privatus šokis“. Viena valanda
kainavo ne mažiau kaip tūkstantį litų, viena valanda „privatus
šokio su džiakuzi vonia“ - ne mažiau kaip pusantro tūkstančio
litų, „Escort“ paslauga - 1 valanda ne mažiau kaip 450 litų.
Organizuotos grupės nariai taip pat nustatė pajamų, gautų iš
merginų prostitucijos skirstymo tvarką – naktinių klubų
administratoriai dalį atskaičiuodavo merginoms, teikiančioms
seksualines paslaugas, ir ne mažiau kaip du procentus pasilikdavo
sau. Likusi prostitucijos pajamų dalis pasilikdavo klubų patalpose,
kuri buvo kaupiama neoficialioje kasoje.
Pasak policijos, nusikaltimus vykdė organizuota grupė, kuriai priklausė 13 asmenų. Dėl šios grupuotės septynių narių tyrimas
anksčiau buvo išskirtas į atskirą tyrimą ir jie buvo nuteisti.
Įtariamieji siekė nuslėpti ne mažiau kaip 816 tūkstančių
482 litus žinodami, kad jie įgyti nusikalstamu būdu - tai yra ne
mažiau kaip 368 tūkstančiai 300 litų – gautų iš merginų
prostitucijos, o likusi suma – iš apgaulingos apskaitos.
Civiliniam ieškiniui ir galimam turto konfiskavimui užtikrinti
apribota įtariamųjų teisė į turto valdymą. Žemės sklypo,
pastatų bendra vertė siekia daugiau nei vieną milijoną litų.