Įtariamiesiems inkriminuoti 32 nusikalstamos veiklos epizodai. Jie kaltinami sukčiavimu, neteisėta veikla, svetimo prekės ženklo naudojimu, nusikalstama veikla įgyto turto legalizavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad grupuotė sistemingai naudojo svetimus prekių ženklus „Head&Shoulders“ ir „Calgon“.
Taip pat dideliais kiekiais Lietuvos ir užsienio rinkai teikė falsifikuotas prekes: ne mažiau kaip 64 332 vnt. šampūno, ne mažiau kaip 68 800 vnt. vandens minkštiklio automatinėms skalbimo mašinoms.
Taip buvo sumenkintas prekės ženklo savininkų prestižas ir padaryta 1 000 000 Lt dydžio turtine žala.
Pirmieji įtariamieji buvo sulaikyti vieno iš nusikalstamų sandėrių metu, su įkalčiais. Vėliau, taikant operatyvinius bei ikiteisminio tyrimo metodus, pavyko išaiškinti ir sulaikyti kitus organizuotų grupių narius.
Tyrimo metu įtariamiesiems buvo taikytos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimai ir uždėti apribojimai įtariamųjų turtui; atliekami ekspertiniai tyrimai bei tikrinta daugelio su aukščiau paminėtomis fiktyviomis bendrovėmis susietų juridinių asmenų ūkinė-komercinė veikla.
Sukčiams gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.