Kaltinimai byloje dėl sukčiavimo, didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo, dokumento suklastojimo ir disponavimo juo pareikšti trims kauniečiams bei dviem Kaune registruotoms Lietuvos bendrovėms.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamieji veikė 2005-2007 metais Vilniaus ir Kauno miestuose. Vienas jų, būdamas vienos bendrovių direktoriumi, už tam tikrą atlygį įsigijo suklastotų realios veiklos nevykdančių bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentų. Juose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys apie tai, kad minėta kaltinamoji bendrovė tariamai nupirko paslaugų už 1 598 900 Lt iš kitų bendrovių. Tokiu būdu organizuotos grupės nariams padedant buvo pasisavintas vyro žinioje esantis svetimas turtas ir bendrovei padaryta didelė materialinė žala.
Analogišku būdu kaltinamieji kauniečiai, būdami kitos bendrovės vadovais, pasisavino jų žinioje esantį beveik 673 tūkst. Lt turtą.
Kaltinamieji, klastodami dokumentus, Lietuvos bendrovių naudai apgaule įgijo ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 593 tūkst. Lt (PVM, pelno mokestį).
Žala valstybės biudžetui nebuvo atlyginta, todėl prokuroras byloje pareiškė 593 059 Lt civilinį ieškinį, kuris užtikrinamas kaltinamiesiems taikomais laikinaisiais nuosavybės teisių apribojimais.
Baudžiamąją bylą sudaro 8 tomai dokumentų.