Pasak ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro, kaltinamieji veikė 2006-2009 metais Vilniuje ir Kaune. A. M. ir G. K. subūrė organizuotas grupes nusikalstamai veikai vykdyti, t.y. jos įvairioms realią ūkinę-komercinę veiklą vykdančioms bendrovėms už tam tikrą atlygį pagamindavo suklastotų jokios veiklos nevykdančių bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentų apie tariamai suteiktas paslaugas ar parduotas prekes.
Šiuos netikrus dokumentus realiai veikiančių įmonių atstovai įtraukdavo į bendrovių apskaitą ir imituojant tariamus atsiskaitymus pervesdavo pinigus į nusikalstamai veikai nuslėpti naudojamų bendrovių sąskaitas. Pinigus organizuotos grupės nariai išgrynindavo ir pasidalindavo tarp bendrininkų. Taip pat įtraukus minėtus suklastotus dokumentus į realiai veikiančių bendrovių buhalterinę apskaitą būdavo sumažinami valstybės biudžetui mokėtini mokesčiai.
Ikiteisminio tyrimo metu įtariamieji savanoriškai atlygino dalį Valstybės biudžetui padarytos žalos, sumokant į Valstybės biudžetą beveik 1 mln. Lt PVM ir pelno mokesčio.
Baudžiamąją bylą sudaro 32 tomai dokumentų.