Įtarimai dėl finansinių nusikaltimų pareikšti ne tik organizuotos grupės nariams, bet ir juridiniam asmeniui - šiuo metu restruktūrizuojamai bendrovei L.
Tyrimo duomenimis, 2006 metų pabaigoje bendrovė L, kurios vienas iš savininkų yra įtariamasis R. A., su Lietuvos verslo paramos agentūra sudarė sutartį dėl Druskininkuose veikiančio viešbučio rekonstrukcijos. Bendra projekto vertė sudarė 3,6 mln. litų. Išaiškinta, kad organizuotos grupės nariai įsteigė bendrovę S, kuri ir tapo Druskininkuose esančio viešbučio statybos darbų rangove.
Pastaroji ES finansuojamam projektui įgyvendinti pasamdė 12 bendrovių. Visi šie subrangovai atliko dalį viešbučio plėtros ir sveikatingumo centro įkūrimo darbų ir tiekė įvairias prekes.
FNTT tyrėjai išaiškino, kad įtariamieji per susijusių įmonių sąskaitas dalį lėšų, sumokėtų bendrovei S - daugiau 1,6 mln. litų - neteisėtai susigrąžino, bet duomenis apie šias nepatirtas išlaidas įtraukė į mokėjimo prašymus ir juos pateikė paramą administruojančiai agentūrai. Pastaroji kompensavo išlaidas ir tokiu būdu bendrovė S apgaule įgijo 832 549,16 lito ES ir Lietuvos biudžeto lėšų.
Nepagrįstais pavedimais susidariusi bendrovės S skola buvo panaikinta sudarant nenaudingus jai sandorius, todėl vėliau šiam juridiniam asmeniui paskelbtas bankrotas. Nustatyta, kad bendrovės S skola įmonėms, atlikusioms darbus ir tiekusioms prekes, siekia 1,2 mln. litų.
Tyrimo metu laikinai apribotos nuosavybės teisės į įtariamųjų turtą, kurio vertė - daugiau nei 2 mln. litų. Šešios bendrovės yra pareiškusios civilinius ieškinius, kurių suma siekia daugiau nei milijoną litų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui.