Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad vienoje įmonėje vairuotoju tiekėju dirbantis M.I., pažeisdamas įstatymų nustatytą tvarką, neteisėtai įgijo, laikė ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes – 8500 vienetų cigarečių pakelių „Cartel Red“, kurių bendra vertė 61 tūkstantis 733 litai.
Pernai spalio 18 d. vairuotojas buvo sulaikytas Panevėžyje, jo automobilyje rasti 5000 cigarečių pakelių, kita dalis jų buvo laikoma viename garaže. Taip pat M.I. turėjo netikrą vairuotojo pažymėjimą.
Įstatymas tam, kas pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno, siuntė, naudojo ar realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, numato laisvės atėmimo bausmę iki septynerių metų arba baudą; už netikro vairuotojo pažymėjimo laikymą ir panaudojimą asmuo baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.