FNTT tyrimas atskleidė, kad per 2011 metų pirmąjį pusmetį, prieš paskelbiant minėtos įmonės bankrotą, jos savininkė D. S. iš kasos „savo reikmėms“ išmokėjo 470 tūkstančių litų. Pažymėtina tai, kad beveik analogiškos sumos įmonė per savo veiklos laikotarpį nė karto nepervedė nei mokesčių administratoriui, nei socialinio draudimo fondo valdybai.
FNTT Panevėžio apygardos valdybos tyrėjai išaiškino, kad ir įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl individualiosios įmonės bankroto, jos savininkė 2011 metų balandžio ir gegužės mėnesiais per kelis kartus dar išsimokėjo daugiau nei 160 tūkstančių litų. Paskaičiuota, kad D. S. „savo reikmėms“ iš bankrutavusios įmonės iš viso pasiėmė daugiau nei 630 tūkstančių litų.
Panevėžio apygardos prokuratūra, organizavusi ikiteisminį tyrimą ir jam vadovavusi, baigtą tirti baudžiamąją bylą perdavė teismui. Ne kartą už įvairius finansinius nusikaltimus teistai panevėžietei už įvykdytas nusikalstamas veikas gresia baudžiamoji atsakomybė – laisvės atėmimas iki dešimties metų.