Nustatyta, kad Vilniuje veikianti bendrovė, atstovaujama direktoriaus M. V., su dviem fiziniais asmenimis 2006 m. sudarė opciono sutartį dėl nekilnojamojo turto, esančio Vilniuje, įsigijimo už daugiau negu 25 mln. litų. 2007 m. įvyko sutartyje numatytas pirkimo-pardavimo sandoris, pagal kurį bendrovė įsigijo minėtą nekilnojamąjį turtą ir už jį per kelis kartus sumokėjo pardavėjams sutartyje nurodytą įsigijimo sumą - 25,09 mln. litų.
FNTT tyrėjai atskleidė, kad, bendrovei įsigijus turtą, jos direktorius M. V., žinodamas, jog privalo organizuoti gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos užpildymą bei pateikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai, to tyčia nepadarė ir nesumokėjo privalomo 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Paskaičiuota, kad bendrovė 2007 m. nesumokėjo daugiau nei 3,7 mln. Lt mokesčių.
Be to, išaiškinta, kad bendrovės buhalterinę apskaitą pagal sutartį nuo 2006 m. tvarkė specializuota buhalterinės apskaitos įmonė, kuri nebuvo informuota apie tai, kad įsigytas minėtas 25 mln. litų vertės turtas ir privaloma deklaruoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.
Ikiteisminiame tyrime Valstybinė mokesčių inspekcija pareiškė civilinį ieškinį visai - daugiau nei 3,7 mln. Lt - sumai. Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorės nutarimu įtariamojo turtui paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Bendra apriboto turto vertė - apie 600 tūkst. litų.
Baudžiamoji byla su kaltinamuoju aktu perduota Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui.