FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su muitininkais, atskleidė, kad neoficialūs darbo užmokesčiai buvo mokami krovėjams, kurie perkraudavo įvairias prekes iš jūrinių konteinerių į geležinkelių vagonus. Vagonus kraudavo ir nelegalūs krovėjai, kuriems bendrovė buvo paruošusi fiktyvias darbo sutartis.
Tos sutartys būdavo ruošiamos siekiant apsisaugoti nuo tikrintojų, kad būtų galima skubiai įrašyti datą ir tikrintojams parodyti, kad darbuotojas dirba pirmą dieną.
Pirminiais skaičiavimais, krovėjams daugiau nei 400 tūkst. litų neoficialaus darbo užmokesčio išmokėjusi bendrovė į valstybės biudžetą nesumokėjo apie 220 tūkst. litų mokesčių.
Tyrimo metu atlikta 16 kratų Klaipėdoje ir Kybartuose - bendrovės patalpose, administracijos darbuotojų namuose. Kratų metu paimtos informacinės laikmenos, kuriose išsaugota dviguba buhalterinė apskaita.
Nustatyta, kad bendrovė verčiasi ne tik krovos darbais, bet ir muitinės tarpininkavimu, sandėliavimu, muitinės draudimu ir kita veikla.
Bendrovė muitinės tarpininkų paslaugas teikė tiek Klaipėdoje, tiek Kybartuose. Įtariama, kad dalis pajamų, gautų teikiant muitinės tarpininkų paslaugas, nebuvo apskaitomos bendrovės buhalterijoje ir galėjo būti naudojamos mokant neoficialius darbo užmokesčius.
Tikslinama, kiek gautų pajamų bendrovė neapskaitė, todėl nesumokėtų mokesčių suma gali padidėti.