„Įtarimai pateikti dėl turto pasisavinimo, pinigų plovimo,
dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos, dokumentų klastojimo“, -
BNS sakė Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo
departamento prokurorė Sigutė Malinauskienė.
„(Bylos tyrimo) pabaigą planuoti sunku, nes laukiame specialisto
išvadų - tiek kompiuterių, tiek ūkinės-finansinės veiklos,
figūruoja apie 40 įmonių“, - sakė prokurorė.
Jos teigimu, įtarimai juridiniams asmenims, tai yra įmonėms,
kol kas nepateikti. Ar jos sulauks įtarimų, priklausys nuo ekspertų
išvadų.
Kiek galėjo būti nuslėpta mokesčių, kol kas pasakyti
negalima, jas turi apskaičiuoti specialistai.
Vasario pradžioje teisėsaugos pareigūnai Vilniaus taksi
įmonėse atliko per 60 kratų taksi paslaugas teikiančiose
įmonėse, jų vadovų ar akcininkų namuose, darbo vietose,
transporto priemonėse. Tada teisėsaugininkai teigė, kad taksi
šešėliniame versle neapskaitytų pinigų suma galėjo siekti
dešimtis milijonų litų.
Šio tyrimo pradžioje buvo suimti šeši asmenys, vėliau jiems
skirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
Teisėsaugos pareigūnai antradienį pradėjo dar vieną
ikiteisminį tyrimą dėl šešėlinio taksi verslo. Jie lankėsi
keturiose taksi paslaugas Vilniuje teikiančiose įmonėse, apklausė
jos vadovus ir akcininkus, atliko kratas jų namuose, darbo vietose.
Įtarimai pateikti septyniems asmenims - akcininkams,
direktoriams, buhalteriams. Sulaikytas vienas asmuo, kuris valdė
visas keturias bendroves, trečiadienį pranešė policija,
prokuratūra ir Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo
padalinių pareigūnai, pasitelkę Vilniaus apskrities VMI
darbuotojus, atliko tam tikrus procesinius veiksmus Vilniaus mieste ir
jo apylinkėse veikiančiose taksi įmonėse.
Pirminiais pareigūnų skaičiavimais, galimai neapskaitytų
pinigų suma, kuri naudota šešėliniame versle ir legalizuota,
viršija pusę milijonų litų. Šis „verslas“ vykdytas 2007-2011
metais. Siekiant netrikdyti įmonių veiklos, serverių kopijos buvo
padarytos vietoje.
Lietuvos kriminalinės policijos biuras atlieka ikiteisminį
tyrimą dėl turto pasisavinimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar
turto legalizavimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar
turtą pateikimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Tyrimą
kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo
persekiojimo skyriaus prokurorai. Jie įtariamųjų turtui skyrė
laikiną nuosavybės teisių apribojimą, siekdami užtikrinti
nusikaltimais padarytos žalos valstybei atlyginimą bei galimą turto
konfiskavimą.
Pasak pranešimo, įvykę taksi įmonių patikrinimai – VMI
vykdomo projekto „Taksi ir keleivių vežimas“ tęsinys. Šiemet vien
Vilniaus apskrities VMI baigė dviejų įmonių patikrinimus, kurioms
priskaičiavo per 1 mln. litų mokesčių.
Vilniaus apskrities VMI teigia, kad vasario mėnesio Vilniaus
taksi verslo plataus masto patikrinimas ne visiems jo atstovams
turėjo reikiamą poveikį. Tai liudija ir naujausi statistiniai
duomenys apie privalomai registruotinus taksometrus bei vidutinius
tikrintų įmonių atlyginimus.
„Iki birželio 25 dienos Vilniuje individualią taksi veiklą
deklaravo 981 gyventojas, tačiau taksometrus Mokesčių inspekcijoje
registravo tik 631 fizinis asmuo, o įmonės kol kas įregistravo tik
229 taksometrus. Dviejų tikrintų įmonių atlyginimų vidurkis
siekė tik 300 litų. Visada sakėme, kad VMI yra pasirengusi
bendradarbiauti su mokesčių mokėtojais, suteikti reikiamą
pagalbą, konsultuoti, bet šiuo atveju negirdima griežtų VMI
perspėjimų, todėl jokių nuolaidžiavimų šio verslo sektoriaus
atstovams nevertėtų tikėtis“, - pareiškė Vilniaus apskrities
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Marius Žemgulis.