Tyrimo metu nustatyta, jog beveik visą Rytų Europą apraizgiusi vietnamiečio Pham Chi Tai grupuotės nariai, daugiausiai latviai, nusikalstamu būdu įgytus pinigus pervesdavo į vadeivos valdomų kompanijų sąskaitas.
Iš ofšorinėse zonose registruotų įmonių pinigai į vietnamiečio firmų sąskaitas patekdavo per Ūkio banko skyrius Vilniuje ir Kaune, per Medicinos banką Vilniuje, buvo naudojamasi ir kitų Lietuvos bei užsienio bankų sąskaitomis.
Grupuotė tokiu būdu bandė legalizuoti neteisėtai įgytas lėšas, naudojo jas ūkinėje, komercinėje veikloje, sudarinėjo sandorius. Įtariama, kad 2009-2011 m. grupuotė išplovė apie 15 mln. JAV dolerių ir 25 mln. eurų.
