Kratos buvo atliekamos didmenine prekyba gėlėmis užsiimančių bendrovių patalpose, vilkikuose, puspriekabėse, šių įmonių vadovų, buhalterių gyvenamosiose vietose. Kratos taip pat atliktos ir pirkėjų darbo, gyvenamosiose vietose. Kratose dalyvavo daugiau kaip 150 pareigūnų ir VMI specialistų, pranešimai apie įtarimus įteikti daugiau nei 15 asmenų, pranešė Policijos departamentas.
Šie asmenys įtariami taip organizavę įmonių veiklą, kad valstybei būtų mokami kuo mažesni mokesčiai arba, prisidengiant nepelninga įmonių veikla, jie visai nebūtų mokami. Dalis produkcijos įmonės klientams buvo parduodama be pirkimą-pardavimą patvirtinančių dokumentų.
Sulaikyti asmenys yra įtariami sukčiavimu išvengiant didelės vertės turtinės prievolės, apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymu ir neteisėtu praturtėjimu.
Preliminariais skaičiavimais, galimai neapskaitytų pinigų suma, kuri buvo naudojama šešėliniame versle ir legalizuota, gali siekti ne 1 milijoną litų.
Vilniaus apskrities VMI atlikus gėlėmis prekiaujančių įmonių, atsakingų darbuotojų bei jų šeimos narių veiklos analizę ir patikrinus šių asmenų pajamas ir išlaidas 2007-2011 metų laikotarpį ir šių asmenų finansines galimybes susitaupyti pinigines lėšas ankstesniais laikotarpiais, buvo nustatyta, kad šie asmenys galimai neturėjo finansinių galimybių oficialiais pajamų šaltiniais pagrįstomis lėšomis padengti visų 2007-2011 metais turėtų savo išlaidų.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras, jo kontrolę vykdo Vilniaus apygardos prokuratūra.
Už šių nusikaltimų padarymą gresia 8 metų nelaisvė.
VMI primena dar 2011 m. pradėjusi vykdyti projektą „Gėlių prekyba“, kurio tikslas - užkirsti kelią pajamų apskaitymo ir mokesčių vengimui. Išnagrinėjus įmonių, užsiimančių gėlių prekyba, veiklos duomenis inspekcijai kilo pagrįstų įtarimų dėl galimo pajamų apskaitymo ir mokesčių vengimo. Tokiai išvadai pagrindą sudarė faktai, jog neretai įmonių veikla buvo nuostolinga ne vienus metus iš eilės, joms trūko apyvartinių lėšų, apskaitomų pajamų tepakako mokėti darbuotojams minimalų ar net mažesnį darbo užmokestį. Remiantis deklaruojamais įmonių rodikliais, dažna įmonė savo savininkams ne tik neuždirbo pajamų, tačiau neva tapo našta.
Per projektą kontroliuotos gėlių prekybos įmonės per 2011 m. sumokėjo 3,4 mln. litų daugiau mokesčių negu 2010 m., o 2012 m. - 2,6 mln. litų daugiau mokesčių negu per 2011 m., iš viso 6 mln. litų daugiau mokesčių.
Anot VMI, palyginus įmonių, kurioms buvo taikytos įvairios kontrolės formos, veiklos rezultatus su likusiomis minima veikla užsiimančiomis įmonėmis, pastebėtina, kad kontroliuotų įmonių sumokėtų mokesčių padidėjimas per 2011-2012 m. laikotarpį, palyginti su 2010 m., sudaro 83,3 proc., tuo tarpu visų šios ekonominės veiklos įmonių - tik 16,7 proc.
2012 m. atliktų mokestinių patikrinimų metu papildomai apskaičiuota 2,4 mln. litų mokesčių suma.
