2008-2011 metais panevėžietis M. Ž., neįregistravęs įmonės ir
nemokėjęs mokesčių valstybei, pelnėsi iš šešėlinės automobilių
vaizdo, garso ir navigacinės technikos prekybos.
Apie parduodamą techniką ir detales jis paskelbdavo internetinėje erdvėje,
užmokestis būdavo pervedamas į jo arba kitų pažįstamų asmenų banko
sąskaitas. Finansines operacijas kaltinamasis atlikdavo
naudodamasis kitų asmenų elektroninėmis mokėjimo priemonėmis ir jų
tapatybės patvirtinimo duomenimis.
Anot byloje surinktų duomenų, kaltinamasis iš nelegalios
prekybos automobilių technika ir detalėmis per kelerius metus gavo
beveik keturis milijonus litų pajamų, nesumokėjo daugiau kaip 238
tūkst. litų pajamų mokesčio.
Ši byla - paskutinė iš penkių teismo verdikto sulaukusių
nusikaltimų ekonomikai ir finansų sistemai baudžiamųjų bylų,
kuriose Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorai kartu su
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Valstybine mokesčių
inspekcija atskleidė milijonines pajamas iš šešėlinio verslo
gavusių grupės narių padarytus nusikaltimus.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu padarytai
žalai atlyginti buvo laikinai apribotos kaltinamojo ir jo artimųjų
nuosavybės teisės į pinigines lėšas kelių bankų sąskaitose.