Kaip rašoma Klaipėdos apskrities VPK pranešime, tyrimo metu nustatyta, kad L.A., būdama uždarosios akcinės bendrovės, registruotos Klaipėdoje, vienintele akcininke, o 2010 - 2013 laikotarpiu – direktore ir kasininke, disponuodama bendrovės kasoje esančiais grynaisiais pinigais,iš anksto susitarusi ir veikdama bendrai grupėje su bendrovės faktiniu vadovu M.H., su juo pasisavino bendrovės kasoje buvusias pinigines lėšas - daugiau nei 3,5 milijono litų.
Be to, tie patys asmenys įtariami apgaule įgiję didelės vertės svetimą turtą.
L.A., veikdama bendrai su faktiniu vadovu M.H., turėdami tikslą tyčia apgaule UAB naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą, 2012 metais, žinodami, kad UAB neturi pakankamo kiekio metalo laužo ir negalės įvykdyti įsipareigojimų, pasirašė su užsienio įmone pirkimo-pardavimo sutartį bei įsipareigojo patiekti plieno laužo už 207 tūkst. JAV dolerių.
Bendrovė gavo 62 tūkst. 235 JAV dolerių avansą, tačiau įsipareigojimų nevykdė, metalo laužo įmonei nepristatė, pinigų (160 tūkst. 995 litų) negrąžino, nors turėjo piniginių lėšų ir galėjo padengti kreditinį įsiskolinimą.
Be to, L.A. įtariama apgaulingai tvarkiusi buhalterinę apskaitą, todėl negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. L.A., būdama UAB direktore ir kasininke, buhalterinei apskaitai pateikė sutartis su fiziniais asmenimis dėl metalo laužo pardavimo, kuriose nurodyti neteisingi duomenys apie parduoto metalo laužo kiekį ir kasos išlaidų orderius su nurodytomis neteisingomis pinigų išmokėjimų sumomis, bei pateikė suklastotus dokumentus apie faktiškai neįvykusias ūkines operacijas – metalo laužo supirkimą ir pinigų išmokėjimą. Dalis šių sutarčių buvo suklastotos.
Byla kaltinamuoju aktu perduota teismui.