Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad organizuotos grupės
nariai, pasiskirstę vaidmenimis, trijų fiktyvių įmonių vardu
klastojo PVM sąskaitas faktūras.
Faktiškai veiklos nevykdančių ir sandorių realiai neatlikusių
bendrovių vardu nuo pernai rugsėjo iki šių metų liepos 27 dienos
buvo išrašinėjamos suklastotos PVM sąskaitos faktūros. Bendrovių
vardu neva įvairiems ūkio subjektams realizuotas aliejus, grūdai,
pieno milteliai, rapsai, baltyminiai mišiniai, sojos koncentratas,
staklės bei atliktos įvairios tarpininkavimo paslaugos.
Iš viso pagal suklastotas PVM sąskaitas faktūras į
nusikalstamos schemos sumanytojų valdomų bendrovių sąskaitas
pervesta daugiau kaip 623 tūkst. eurų – PVM nuo šios sumos sudaro
daugiau kaip 108 tūkst. eurų. Vėliau šiuos pinigus organizuotos
grupės nariai išgrynindavo ir grąžindavo juos pervedusiems
asmenims, o dalį PVM pasilikdavo.
Tokiu būdu faktiškai neįvykusius sandorius deklaravus PVM
deklaracijose ir jas pateikus Valstybinei mokesčių inspekcijai,
išvengta prievolės sumokėti daugiau kaip 108 tūkst. eurų PVM.
Be to, organizuotos grupės nariai, siekdami be apskaitos
dokumentų iš privačių ir juridinių asmenų įgytus grūdus
legalizuoti ir parduoti kitoms įmonėms, įformindavo tariamus
sandorius, kuriuose buvo nurodomi melagingi duomenys apie pirkimo
kainą, kiekį ir pardavėją, arba realizuodavo juos visai be
apskaitos dokumentų.
Nustatyta, kad įtariamieji niekaip neapiforminę įsigijo ne
mažiau kaip 1050 tonų grūdų ir juos realizavo Lietuvos bei
Latvijos ūkio subjektams už 210 tūkst. eurų. Tokiu būdu
apgaulingai tvarkant apskaitą išvengta prievolės sumokėti į
valstybės biudžetą daugiau kaip 44 tūkst. eurų PVM, teigia FNTT.
Šioje byloje įtarimai pateikti septyniems asmenims, iš jų trys
jau buvo teisti už įvairius nusikaltimus, tarp jų ir sukčiavimą,
svetimo turto pasisavinimą stambiu mastu. Veiklos organizatorius buvo
sulaikytas 48 valandoms. Kitiems įtariamiesiems skirtos kardomosios
priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti bei uždrausta
bendrauti tarpusavyje.
Siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį ir galimą turto
konfiskavimą, laikinai apribotos įmonių sąskaitos.
Atliekamam ikiteisminiams tyrimui vadovauja ir jį organizuoja
Šiaulių apygardos prokuratūra.