Kaip BNS informavo Generalinė prokuratūra, nuo teisėsaugos
pasislėpusio įtariamojo A.F.P.S. paieška buvo paskelbta dar pernai
vasarį, jis sulaikytas Maltoje pagal Lietuvos 2015-ųjų rugpjūtį
išduotą Europos arešto orderį ir šiuo metu laukiama teismo
sprendimo dėl jo ekstradicijos.
Anot prokuratūros, ikiteisminis tyrimas pradėtas 2011-ųjų
birželį – prokurorai tikrino įtarimus dėl galbūt neteisėto
vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla. Atliekant
tyrimą, nustatyta naujų aplinkybių, leidusių perkvalifikuoti
tyrimą dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų
klastojimo.
Be A.F.P.S. įtarimai pareikšti dar dviem fiziniams asmenims.
BNS šaltinių prokuratūroje duomenimis, Maltoje sulaikytas asmuo
yra pateikęs asmens dokumentus, nurodančius Australijos ir Maltos
pilietybę, tačiau jų tikrumas kol kas nėra patvirtintas. Likę du
įtariami asmenys yra lietuviškomis pavardėmis.
Prokuratūra nurodo, jog A.F.P.S. kartu su bendrais įtariamas nuo
2010 metų lapkričio 4 dienos iki 2011 metų liepos 13 dienos
parengė planą, kaip apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą,
ir šį planą vykdė įsteigęs įmonę ir jai vadovaudamas. Tyrimą
atlieka Vilniaus policijos tyrėjai, jam vadovauja Vilniaus apygardos
prokuratūra.
Apie Maltoje sulaikytą asmenį rašantis portalas maltatoday.com
nurodo, jog įtariamasis Angelo Spiteri buvo įsteigęs fiktyvią
atostogų planavimo įmonę „Atostogų sandėlis“ Vilniuje bei
priimdavo klientų užsakymus, sulaukdavo apmokėjimo už paslaugas,
tačiau jokių paslaugų neteikė.
Kaip skelbta anksčiau, ikiteisminis tyrimas pradėtas Lietuvos
policijai įmonėje „Atostogų sandėlis“ 2011-aisiais atlikus
patikrinimą – policijai apie galbūt neteisėtą įmonės veiklą
tuomet duomenų pateikė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba.
Nustatyta, kad įmonės darbuotojai, skambindami ir apklausdami
žmones, rinko informaciją apie keliones ir atostogas. Vėliau
papildomai susisiekdavo su galimais klientais ir juos kviesdavo
atvykti į prezentacijas įvairiuose viešbučiuose ir už patrauklią
kainą siūlė įvairius keliavimo būdus.
Policijos teigimu, sudarant sutartis dėl apgyvendinimo paslaugų
„Atostogų sandėlio“ darbuotojai surinkdavo iš žmonių pinigus,
tačiau apgyvendinimo paslaugų neteikė. Sutarties nutraukimo atveju
bendrovės klientams žadėta per savaitę pinigus grąžinti, tačiau
asmenys pinigų neatgavo.