Ikiteisminį tyrimą Klaipėdos apskrities VPK KPONTV atliko bendradarbiaudama su Plungės rajono policijos komisariato ir Marijampolės pataisos namų pareigūnais.
Įtariama, kad 2014 m. gruodžio mėn. į organizuotą grupę susibūrę šeši laisvės atėmimo bausmes pataisos namuose atliekantys nuteistieji neteisėtai turėtu telefonu paskambino Plungėje gyvenančiam asmeniui, prisistatė teisėsaugos pareigūnais ir banko darbuotojais, pranešė nukentėjusiajam apie jo sąskaitoje neva vykdomas nusikalstamas banko operacijas, apgaule užvaldė prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis bei pervedė 30 tūkst. litų į kitų asmenų sąskaitas.
Į nusikalstamą veiką organizuotos grupės nariai įtraukė dar šešis asmenis, kurie išgrynino į jų sąskaitas pervestus nusikalstamu būdu gautus pinigus, perdavė juos kitiems asmenims, pervedė pinigus į kaltinamųjų nuodytas sąskaitas bei atliko kitus veiksmus.
Iš viso baudžiamojon atsakomybėn patraukta dvylika asmenų, jiems inkriminuoti 36 galimai padaryti nusikaltimai – disponavimas nusikalstamu būdu gautu turtu, organizuotoje grupėje įvykdyti sukčiavimas, neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos, neteisėtas disponavimas elektroninės mokėjimo priemonės duomenimis, neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės duomenų panaudojimas bei valstybės tarnautojo vardo pasisavinimas.
Nustatyta, kad prie nusikaltimų galimai prisidėjo dar du asmenys, kurie nusikalstamos veikos padarymo metu atliko laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, tačiau ikiteisminis tyrimas jų atžvilgiu nutrauktas, nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamųjų kaltę.
Šeši kaltinamieji iki šiol atlieka laisvės atėmimo bausmes už anksčiau padarytus nusikaltimus, kiti yra laisvėje – jiems paskirtos kardomosios priemonės.
Baudžiamajame procese nukentėjusysis pareiškė apie 8 tūkst. 700 eurų civilinį ieškinį.
Už disponavimą nusikalstamu būdu gautu turtu numatyta bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 2 metų.
Už sukčiavimą organizuotoje grupėje numatytas laisvės atėmimas iki 8 metų.
