Kaip rašoma FNTT pranešime, nustatyta, kad pensininkė 2003–2011 metais nusipirko septynis žemės sklypus vaizdingose Trakų ir Molėtų rajonų vietovėse, taip pat 100 procentų prekyba užsiimančios bendrovės akcijų, kurių vertė siekia daugiau nei 170 tūkstančių eurų.
FNTT pareigūnų tyrimas atskleidė, kad dalis šiam turtui įsigyti naudotų piniginių lėšų buvo gautos iš jos sūnaus, neseniai ekstradicijos būdu parvežto iš Vietnamo į Lietuvą, taip pat jos sutuoktinio. Įtariamosios sūnus ir sutuoktinis 2000–2004 metais sukčiavo, nustatyta, kad jie apgaule gavo daugiau kaip 455 tūkstančių eurų. Už įvykdytus nusikaltimus 2014 metais Vilniaus apygardos teismas juos nuteisė.
FNTT tyrimo metu nustatyta, kad įtariamoji už savo deklaruotas pajamas įsigyti prabangaus nekilnojamojo turto ir bendrovės akcijų negalėjo. Įtariamajai paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Pensininkės valdomam 176 tūkstančių vertės turtui, kurio ji negali pagrįsti teisėtomis pajamomis, prokuroras savo nutarimu laikinai apribojo nuosavybės teises.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir jį organizavo Generalinė prokuratūra.
Kaip skelbta, nuo teisėsaugos Vietname slapstęsis verslininkas
S.Rachinšteinas rugpjūtį lėktuvu pargabentas į Lietuvą.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) skelbė, kad Lietuvos
ieškomas verslininkas sulaikytas sausio 21 dieną Vietname,
Hošimino mieste. Tai pirmas ekstradicijos iš Vietnamo į Lietuvą
atvejis.
Verslininkas slapstėsi Jungtiniuose Arabų Emyratuose,
Singapūre, Tailande, galiausiai sulaikytas Vietname. Už sukčiavimą
stambiu mastu nuteistam S.Rachinšteinui nuosprendžiu skirta
pustrečių metų įkalinimo bausmė. Dabar vyras ją atlieka.
S.Rachinšteinas nuteistas dėl to, kad valkatų ir benamių vardu
buvo įkūręs fiktyvių įmonių tinklą, per kurį 2000-2004 metais
galėjo legalizuoti ir pasisavinti beveik 3 mln. eurų bei daugiau nei
400 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio.
Aukščiausiojo Teismo septynių teisėjų kolegija kovą
patvirtino Vilniaus apygardos teismo nuosprendį, kuris paskelbtas
2014 metų gruodį. Tuomet skelbiant nuosprendį
S.Rachinšteinas nedalyvavo, manoma, kad jau tuo metu jis buvo
išvykęs iš Lietuvos.
FNTT atlieka dar vieną ikiteisminį tyrimą, susijusį su šiuo
verslininku. Jame S.Rachinšteinas įvardijamas organizuotos grupės
vadovu ir kartu su bendrininkais įtariamas dėl sukčiavimo gaunant
milijonines Europos Sąjungos (ES) paramos lėšas, dokumentų
klastojimo, neteisėtos įmonių veiklos.