Ikiteisminį tyrimą atlikusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) nustatė, kad įtariamieji klastojo dokumentus ir siekė parodyti, jog trūkstami pinigai grynaisiais įnešti į banko seifą.
Kaip pranešė FNTT, tyrėjai išaiškino, kad unijos administracijos vadovė, kaip įtariama, siekdama nuslėpti daugiau nei 271 tūkst. eurų trūkumą, 2014 metų kovą suklastojo perdavimo–priėmimo aktą, įrašydama, kad grynieji pinigai perduoti tuometiniam jos sutuoktiniui, dirbusiam unijoje, – jie esą turėjo būti įnešti į nuomojamą seifą banke, kuri turėjo būti saugoma dar 271 tūkst. eurų.
FNTT pareigūnai skaičiuoja, kad per trejus metus šie asmenys galėjo pasisavinti beveik 484 tūkst. eurų.
Tyrimą dėl unijoje galbūt įvykdytos nusikalstamos veiklos FNTT pareigūnai pradėjo po Lietuvos banko inspektavimo. Jo metu paaiškėjo, kad unijos kapitalas yra neigiamas – jos turtas siekia 3,15 mln. eurų, o įsipareigojimai – 3,56 mln. eurų.
Todėl LB valdyba pripažino uniją nemokia ir 2014 metų balandį sustabdė jos veiklą, o jos administracijos vadovę ir valdybos pirmininkę Lilijaną Laškovą ir Paskolų komiteto pirmininką Semioną Laškovą nušalino nuo pareigų.
Buvusiems sutuoktiniams gresianti maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki 10 metų.
Tai jau ne pirmas šiemet FNTT Klaipėdos apygardos valdybos baigtas ikiteisminis tyrimas, susijęs su kredito unijomis ir jų veikla.
Birželį baigtas ikiteisminis tyrimas dėl apgaule suteiktų ir iššvaistytų beveik 500 tūkst. eurų paskolų iš „Pajūrio“ kredito unijos – įtarimai buvo pareikšti 12 asmenų.
