Įtarimai sukčiavimu, pinigų plovimu ir tapatybės vagyste sunkinančiomis aplinkybėmis – tokie kaltinimai užgulė 48 metų E.Rimašausko, tapusio tarptautiniu nusikaltėliu, pečius.
Lietuvis buvo sulaikytas Vilniuje vykdant JAV teisinės pagalbos prašymą. Kol bus išspręsti perdavimo Amerikai formalumai, jis dabar dienas leidžia Lukiškių tardymo izoliatoriuje.
Jei teismas Vilniuje nuspręs, kad JAV pateikti įtarimai yra pagrįsti, E.Rimašauskas bus perduotas Amerikos teisėsaugininkams ir išskraidintas į šalį, iš kurios įmonių sugebėjo apgaulės būdu nugvelbti milžinišką sumą.
JAV lietuviui gresia ilgi metai nelaisvės. Pripažinus jį kaltu, tik nuo teismo sprendimo priklausys, ar bausmės pagal kiekvieną kaltinimą bus susumuotos, ar skaičiuojamas jų vidurkis. JAV įstatymai vien už pinigų plovimą numato įkalinimą iki 20 metų.
Į pinkles pateko gigantai
JAV teisingumo departamento žiniomis, savo nusikalstamą veiklą E.Rimašauskas pradėjo 2013-aisiais ir tęsė apie dvejus metus.
Nors lietuvio pasirinkta sukčiavimo schema gerai žinoma pasaulyje, E.Rimašauskas, kaip pabrėžia JAV teisėsaugininkai, pasižymėjo išskirtiniu išradingumu – naudodamasis tik elektroniniu paštu sugebėjo apgauti įmones, kurios pačios uždirba pinigus iš internetinio verslo.
„Tai tarptautinė technologijų kompanija, kuri specializuojasi teikdama su interneto paslaugomis susijusią produkciją, ir tarptautinė internetinės socialinės žiniasklaidos kompanija, užsiimanti socialinės žiniasklaidos ir tinklų paslaugomis“, – nuo sukčiaus iš Lietuvos nukentėjusias įmones apibūdina JAV teisėsaugininkai.
Internete apsimetė kinu
Nors šių įmonių pavadinimai kol kas neatskleidžiami, Japonijos žiniasklaida, remdamasi savo šaltiniais, teigia, kad tai visame pasaulyje gerai žinoma informacinių technologijų įmonė „Apple“ ir Marko Zuckerbergo vadovaujamas „Facebook“.
Trečioji įmonė, kurios atstovu apsimetęs E.Rimašauskas viliojo pinigus, esą yra taip pat gerai žinoma įmonė MSI („Micro-Star International“), nuo 1986 metų veikianti Taivane.
E.Rimašauskas savo nusikalstamą veiklą vykdė per Latvijoje registruotą bendrovę, kurios pavadinimas yra toks pat, kaip ir bendrovės, registruotos Kinijoje.
Pateikė fiktyvias sąskaitas
E.Rimašauskas šios bendrovės vardu siuntinėjo JAV milžinėms elektroninius laiškus.
Kadangi abi technologijų įmonės jau ne vienus metus bendradarbiavo su Azijoje esančiu kompiuterinės įrangos gamintoju, jų darbuotojams net nekildavo abejonių, kad laiškus siunčia apsimetėlis.
Iš E.Rimašausko gavę elektroninius laiškus ir meistriškai suklastotas sąskaitas už tariamai parduotą produkciją bendrovių darbuotojai tuoj pat viską apmokėdavo.
Pinigai buvo pervedami į Latvijos ir Kipro bankus, kuriuose esančias sąskaitas kontroliavo E.Rimašauskas.
Iš šių sąskaitų pinigai iš karto keliaudavo toliau – buvo pervedami į sąskaitas Slovakijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Honkonge, taip pat į kitas sąskaitas Latvijoje bei Kipre.
Pasimetė tarp didelių sumų
Kad didelės pinigų sumos užsienio bankams nesukeltų įtarimų, E.Rimašauskas ir čia sukosi išradingai.
Bankams buvo pateikiamos suklastotos sąskaitos faktūros ir sutartys, kuriose atrodė, kad pinigus į sąskaitas perveda JAV registruotos įmonės.
Ant bankams pateikiamų dokumentų būdavo suklastoti ir įmonių antspaudai, ir jų vadovų parašai.
Kadangi abi nukentėjusios įmonės su tikruoju kompiuterinės technikos gamintoju kasmet pasirašydavo ne vieno milijardo JAV dolerių vertės pirkimo ir pardavimo sutarčių, į daug mažesnius pervedimus ilgai niekas neatkreipė dėmesio.
Ir tik pastebėjus, jog dalis bendrovių pinigų už įsigytas prekes kažkodėl buvo siunčiama ne į sąskaitas Kinijoje, o į Latviją ir Kiprą, susigriebta, kad bendrovių darbuotojų patiklumu buvo pasinaudota.
Į sukčiaus paieškas įsitraukė JAV Federalinis tyrimų biuras. Jo tyrėjus pinigų srautai atvedė iki Lietuvos gyventojo.
„Kitoje pasaulio pusėje E.Rimašauskas taikėsi į tarptautines internete veikiančias kompanijas ir apgavo jų agentus bei darbuotojus, kad jie pervestų 100 mln. dolerių į užjūrio banko sąskaitas, kurias jis kontroliavo.
Ši byla turėtų tapti perspėjimo signalu visoms kompanijoms – net ir labiausiai rafinuotoms, kad jos taip pat gali tapti kibernetinių nusikaltėlių aukomis“, – sakė Niujorko Pietų apygardos federalinio prokuroro pareigas einantis Joonas H.Kimas.
Įtariamųjų gali daugėti
Nustačius, kad įtariamasis gyvena Vilniuje, kreiptasi į Kriminalinės policijos biurą (KPB) ir Generalinę prokuratūrą.
„Mes organizavome jo sulaikymą, o jį įvykdė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai“, – vakar „Lietuvos rytui“ sakė KPB viršininko pavaduotojas Andžejus Roginskis.
Jo teigimu, E.Rimašausko sulaikymui buvo pasirengta taip, kad jis neturėjo jokios galimybės pabėgti ar pasipriešinti.
Gali būti, kad E.Rimašauskas veikė ne vienas, todėl įtariamųjų šioje byloje turėtų būti ir daugiau.
„Tyrimas tik pradėtas, todėl aiškinamės, kiek Lietuvos piliečių ir kaip gali būti susiję su E.Rimašausku“, – kalbėjo A.Roginskis.
Statybos – tik priedanga
„Lietuvos ryto“ žiniomis, milijonus užsienio bankuose turėjęs E.Rimašauskas gimtajame Vilniuje stengėsi per daug neišsiskirti ir nepakliūti į policijos akiratį.
Netrukus 49-ąjį gimtadienį švęsiantis vyras yra baigęs Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir įgijęs inžinieriaus statybininko specialybę. Jis savo vardu yra atidaręs nedidelę statybos įmonę.