Nelegaliai valiuta prekiavusio 55 metų kauniečio Gintaro Čiočio operacijų skaičiai – pribloškiantys: per 17 metų jis pakeitė dolerių, frankų, kronų ir kitos valiutos už 63 mln. eurų. Stambi pogrindžio žuvis keisdavo milžiniškas sumas, tačiau ilgą laiką sugebėjo neįkliūti pareigūnams. Valstybė jį jau nuteisė dėl pogrindžio prekybos, greičiausiai nuteis ir dėl neteisėto praturtėjimo, tačiau paskirta bausmė - juokinga, o priteistas sumas vargu ar pavyks kada nors išieškoti.
Teisėsaugos pareigūnai pastaruoju metu Kauno apylinkės teismui perdavė vadybininku rūbų prekybos įmonėje dirbančio G.Čiočio baudžiamąją bylą dėl neteisėto praturtėjimo.
Milijonines pinigų keitimo operacijas nuo 1997 iki 2014 metų vykdęs vyras atsakys tik už laikotarpį nuo įstatymo dėl neteisėto praturtėjimo įsigaliojimo – 2010 metų gruodžio.
Finansinių nusikaltimų tyrėjai nustatė, jog nuo 2011 metų sausio G.Čiočys grynaisiais įsigijo 176 955 eurus, tačiau negalėjo pagrįsti, jog tai – legalios pajamos.
Tiesa, jam neteks atsisveikinti ir su šia suma. Pasak prokuroro Donato Puzino, Mokesčių inspekcija pateikė civilinį ieškinį dėl 15 procentų dydžio, 26 543 eurų Gyventojo pajamų mokesčio (GMP) sumokėjimo.
Garsėjo visame mieste
„Kad Gintaras prekiauja valiuta, žinojo visas Kaunas“, – per apklausas sakė keityklų darbuotojai ir kiti liudininkai.
Pasak liudytojų, G.Čiočys keisdavo valiutą 3-5 lietuviškais centais palankesniu kursu nei bankuose.
Reikalų su juo turėję žmonės nežinojo, iš kur jis gaudavo pinigų savo šešėlinei veiklai.
G.Čiočys į slaptus sandorius ateidavo vienas. Pinigai paprastai būdavo keičiami jo automobilyje „Audi A6“.
G.Čiočys keisdavo į eurus Danijos ir Norvegijos kronas, Didžiosios Britanijos svarus, Šveicarijos frankus – į litus, ir atvirkščiai.
Valiuta jis prekiavo ir Kauno automobilių turguje, esančiame Taikos prospekte.
Pogrindžio finansų rinkoje per G.Čiočio rankas klaidžiojo dešimtys ir net šimtai tūkstančių eurų ir dolerių.
Pavyzdžiui, dviem Medicinos banko keityklos darbuotojams G.Čiočys iškeitė Skandinavijos šalių kronas į 120 tūkst. eurų.
Didžiausia vieno sandorio suma, kurią jis ketimui gavo iš pažįstamo kauniečio – maždaug 250 tūkst. JAV dolerių.
Žmonės liko be pinigų
Kai kurie žmonės, susigundę pelnu iš valiutos keitimo operacijų, likdavo it musę kandę – G.Čiočys negrąžindavo jiems didelių sumų.
Pasak liudininko Raimundo M., kartą Gintaras paprašė šimto tūkstančių eurų, tačiau kitos valiutos šiai sumai padengti neatvežė. Vyras kreipėsi į teismą civiline tvarka dėl skolos grąžinimo.
Mašinų turguje su G.Čiočiu susipažinęs kaunietis Rytis N. keisdavo litus į eurus, kol skaudžiai nenusvilo nagų – gavęs 45 tūkst. litų, verteiva negrąžino jam 6 tūkst. eurų.
Paklaustas, kodėl neatiduoda likusios sumos, prekeivis valiuta atkirto: „Pinigus nunešė“.
Skyrė švelnią bausmę
Baudžiamoji byla dėl neteisėto praturtėjimo G.Čiočiui buvo iškelta įrodžius, jog jis pralobo iš nusikalstamo amato.
2015 metų liepos 31 dieną Kauno apylinkės teismas pripažino jį kaltu dėl nelegalios finansinės veiklos.
Nepaisant pogrindžio rinkoje klaidžiojusių didžiulių sumų, teisėjas Rimantas Sipavičius už valiutines operacijas be licencijos skyrė jam palyginti švelnią bausmę – 3 766 eurų baudą.
Prokuroras D.Puzinas siūlė skirti G.Čiočiui 150 minimalių gyvenimo lygių (MGL) baudą – 5649 eurų baudą, kurią teismas sumažino trečdaliu. Byla buvo baigta baudžiamuoju įsakymu.
Be to, teismas nusprendė konfiskuoti iš nusikaltimų gautas G.Čiočio pajamas – 639 540 eurų.
Tai sudaro maždaug 1 procentą visos nelegalios šio verteivos apyvartos.
Verteiva elgėsi itin apdairiai
Kauno apylinkės teismas konstatavo, jog G.Čiočys nuo 1997 metų iki 2014 metų liepos atliko valiutos keitimo operacijų už 220 mln. 820 tūkst. litų (63 mln. 954 tūkst. eurų).
Kalėjimo išvengęs kaunietis pasielgė apdairiai – savo vardu neturėjo turto, kurį būtų galima konfiskuoti.
Pasak prokuroro D.Puzino, G.Čiočio būstas ir automobilis registruotas kitų žmonių, su kuriais jo nesiejo artimos giminystės ryšiai, vardu. Todėl ikiteisminio tyrimo metu turto areštas nebuvo taikytas.
Kratų metu pinigų pas jį rasti nepavyko, o banko sąskaitoje 2014 metų pabaigoje buvo tik 16 litų.
Manoma, kad G.Čiočys gali laikyti dideles sumas grynųjų.
Tyrėjai aptiko G.Čiočio sąsiuvinį, kuriame buvo įrašytos valiutos keitimo sumos.
SEB bankas teisėsaugai pateikė informaciją, jog kaunietis pardavė įvairios valiutos daugiau nei už 63 mln. eurų.
