Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, šių metų sausio mėn. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba gavo vieno iš Lietuvoje veikiančių bankų pranešimą dėl stambių, kaip įtariama, neteisėtų finansinių operacijų. Gauta duomenų, kad šias operacijas atliko Lietuvos bei Italijos Respublikos piliečiai.
Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.
Sostinės kriminalistams, tiriant panašaus pobūdžio bylas ir atlikus įvairius procesinius veiksmus, pavyko operatyviai nustatyti bei sulaikyti asmenis, įtariamus šio nusikaltimo padarymu. Sulaikyti 5 įtariamieji, iš jų – du Italijos Respublikos piliečiai. Įtariamųjų gyvenamosiose vietose buvo atliktos kratos, kurių metu paimti tyrimui reikšmingi dokumentai bei duomenų laikmenos. Griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas skirtas dviem asmenims.
Sėkmingas bei glaudus Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnų, prokurorų bei banko atstovų bendradarbiavimas užkirto kelią asmenims disponuoti, kaip įtariama, galimai neteisėtu būdu gautomis lėšomis, kurių suma viršija 2 000 000 eurų. Disponavimas šiais pinigais buvo apribotas ir asmenys neturėjo galimybės jais pasinaudoti ar pervesti į kitas sąskaitas.
Bendradarbiaujant su kolegomis užsienyje, nustatyta, kad Italijos piliečiai yra žinomi ir jų šalies teisėsaugos institucijoms dėl panašių veikų vykdymo.
Už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą asmenims gresia bauda arba laisvės atėmimas iki septynerių metų.
