Baudžiamosios bylos duomenimis, 2022 metų gegužę kaltinamieji P.P., N.B. ir R.M., veikdami organizuotoje grupėje, suorganizavo grynųjų pinigų kontrabandą iš Jungtinės Karalystės į Lietuvos Respubliką.
Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamieji, prisidengdami įmone, kuri vykdo krovinių pervežimo veiklą, iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą pargabeno apie 416 tūkst. eurų sumą, kuri turėjo būti deklaruota, tačiau bendrininkai, gabendami pinigus, muitinės kontrolės išvengė ir gabentų pinigų nedeklaravo.
Nustatyta, kad kaltinamasis N.B., krovininiu automobiliu vykdamas per Lenkijos ir Lietuvos valstybės sieną, specialioje slėptuvėje gabeno stambią svarų sterlingų sumą, kurią, įtariama, bendrininkai į eurus iškeitė Lenkijoje. N.B. parvežtus į Lietuvą pinigus perdavė kauniečiui R.M., kuris juos turėjo perduoti vilniečiui P.P., tačiau R.M. buvo sulaikytas policijos pareigūnų.
Šioje byloje neteisėtu praturtėjimu kaltinami du vilniečiai G.P. ir P.P. Manoma, kad kaltinamieji, atlikdami įvairias finansines operacijas, nuo 2015 m. iki 2022 m. gegužės pabaigos įgijo labai didelės vertės turtą iš neteisėtų pajamų.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamoji G.P., įgydama turtą, panaudojo daugiau nei 251 tūkst. eurų pajamų, o vilnietis P.P. – daugiau nei 775 tūkst. eurų pajamų, kurios negalėjo būti įgytos teisėtai.
Baudžiamasis kodeksas už kontrabandą numato baudą arba laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų. Už neteisėtą praturtėjimą numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.