Argentinoje gimęs 64 metų Patrizio Benvenuti, buvęs Italijos kariuomenės kapelionas, pasitraukęs
gyventi į Kanarų salas, pelnė investuotojų pasitikėjimą dėl
savo darbo Vatikano teisės tribunole.
Suimtajam skirtas namų areštas.
Taip pat išduotas Europos arešto orderis vienam jo bendražygių
54 metų prancūzui Christianui Ventisette,
nekilnojamu turtu ir finansais užsiimančiam verslininkui.
Tyrimo metu buvo nustatyti devyni įtariami nusikaltimo
bendrininkai ir beveik 300 nukentėjusiųjų, kurių dauguma yra
užsienyje gyvenantys senjorai.
Jie siųsdavo pinigus, vildamiesi patikėti savo santaupas
finansų ir nekilnojamojo sektoriaus ekspertams, taip pat norėdami
prisidėti ir padėti humanitariniam fondui „Kepha“, kurį valdė
P.Benvenuti, sakoma finansų policijos paskelbtame pranešime spaudai.
Įtariama, kad apie 30 mln. eurų pinigais buvo išeikvota per
privačius asmenis ir bendroves Italijoje ir už jos ribų.
Įtariamą sukčiavimą padėjo atskleisti su P.Benvenuti dirbusi
vienuolė.
Tarp Italijos policijos areštuoto turto yra 8 mln. eurų vilą
Pjombine, esančiame priešais Elbos salą Italijoje Toskanos
pakrantėje, taip pat archeologinę vietovę Sicilijoje.
Taip pat nurodyta areštuoti įspūdingą vilą Prancūzijai
priklausančioje Korsikos saloje.