„Keturi jaunuoliai nuteisti laisvės atėmimu lygtinai, o 22 metų Ilja
Kotovas - penkerius metus kalėti, iš kurių jam liko sėdėti aštuoni
mėnesiai“, - rašo ketvirtadienį Estijos savaitraštis „Eesti Ekspres“.
Leidinio duomenimis, Britanijos prokuroras, tyręs sprogimus Londone 2005
metų liepą, kreipėsi į Estijos saugumo policiją 2006 metų sausį, prašydamas
suteikti teisinę pagalbą.
Mat 19 metų studento juristo Tariqo Al-Daouro, kuris Britanijos tyrėjų
nuomone, yra „al Qaedos“ šalininkas, mobiliojo telefono atmintyje rastas
Estijos gyventojo numeris. Gyvenantis Londone T.Al-Daouras (Tarikas Dauras)
mažiausiai du kartus atsiuntė pinigines perlaidas į Estiją per sistemą
„Western Union“.
Kadangi tuo metu Estijos baudžiamajame kodekse dar nebuvo straipsnio apie
terorizmo finansavimą ir rėmimą, byla buvo užvesta pagal straipsnį
„terorizmas“.
Iš dokumentų, susijusių su pirmąja perlaida, matyti, kad 2003 metų
lapkritį iš T.Al-Daouro 400 dolerių gavo 29 metų Estijos gyventojas Erikas
Ch. - jo įmonė internete konvertuoja grynuosius pinigus į elektroninius.
2004 metų pavasarį jo įmonės sąskaitos buvo areštuotos pusantrų metų
laikotarpiui pagal kaltinimą sukčiavimu.
Erikas CH. pareiškė, kad minėtos pinigų perlaidos nesusijusios su
terorizmo rėmimu, bet yra paprasta operacija tarp kliento ir įmonės. Jis
pranešė, kad pervedė 400 dolerių, gautų iš T.Al-Daouro, į Webmoney.ru
sąskaitą, o kur jie nuėjo toliau, nežino.
Tačiau tiriant antrosios perlaidos atvejį paaiškėjo, jog 2004 metų spalį
750 dolerių iš T.Al-Daouro gavo Anatolijus M., kuris pranešė, kad paėmė
pinigus iš Estijos banko „Krediidipank“ draugo I.Kotovo prašymu ir gavo už
tai 500 kronų (15,6 Estijos kronų - euras).
Iš pradžių I.Kotovas neigė, kad gavo pinigų iš kažko Didžiojoje
Britanijoje, bet per tardymą pripažino šiuos faktus. Jis taip pat pareiškė,
kad niekaip nebuvo susijęs su T.Al-Daouro veikla ir nieko nežinojo apie jo
planus.
Nors byloje minimi asmenys gavo iš sandorio nuo 55 iki 750 kronų
honorarą, paaiškėjo, kad, pavyzdžiui, I.Kotovas, oficialiai uždirbdamas 5000
kronų, važinėjo „Mercedes“ S klasės automobiliu arba „Lexus“ už 775 tūkst.
kronų.
Policija rado pas jį namie 300 tūkst. kronų, svetimų banko ir telefono
kortelių bei kitokių dokumentų, tai pat kompiuterių su specialiąsias
tarnybas dominančiu susirašinėjimu. Be to viename iš trijų I.Kotovo butų per
kratą rastas polietileninis paketas su pusės milijono kronų 500 kronų
vertės banknotais.
„Policijos duomenimis, be kita ko, nusikaltėliai sukčiavo, pasinaudodami
kompiuterine informacija, vogė iš sąskaitų pinigus ir juos plovė. Sukčiavimų
aukomis tapo Danijos, Suomijos, Italijos, Graikijos, Austrijos ir kitų
Europos šalių piliečiai. Iš viso padaryta žala sudarė maždaug pusantro
milijono kronų“, - rašo laikraštis.