Banko „Wachovia“ Meksikos filialai, teikiantys valiutų keitimo paslaugas, 2004-2007 m. laikotarpiu dalyvavo neteisėtų lėšų pervedimų iš JAV į Meksiką operacijose, iš viso pervesta apie 110 mln. dolerių suma, praneša AFP.
Už šiuos pinigus buvo įsigyta mažiausiai keturi lėktuvai, gabenantys stambias narkotikų partijas. DEA duomenimis, iš šių lėktuvų užsienio specialiosios tarnybos iš viso konfiskavo iki 20 tonų kokaino.
Atsižvelgdamas į tai, kad bankas „Wachovia prisiėmė atsakomybę už talkininkavimą plaunant pinigus, JAV teisingumo departamentas nutarė atidėti banko teisminį persekiojimą 12-kai mėnesių.
160 mln. dolerių bauda turi būti sumokėta per penkias dienas.
Kaip žinoma, 2008 metais „Wachovia“ vadovybė nutarė parduoti banką, siekdama išgelbėti jį nuo bankroto. Banko nuostoliai nuo 2008 m. pradžios siekė 9,7 mlrd. dolerių. JAV finansinė kompanija „Wells Fargo“ 2008 m. spalį įsigijo banką „Wachovia“. Ji prisiėmė banko skolinių įsipareigojimų už 312 mlrd. JAV dolerių sumą.