Suimtas Šveicarijos banko UBS padalinio „UBS Securities LLC“ vykdomasis direktorius Igoris Poteroba. Tyrimo duomenimis, nusikalstamos veiklos vykdymo metu jis dirbo UBS padalinyje „Healthcare Group“.
Taip pat suimtas Aleksejus Kovalis, kuris iš pradžių dirbo „Citigroup Asset Management“, o vėliau - „Western Asset Management“.
Trečias įtariamasis - Aleksejus Vorobjovas -, kaip manoma, yra Rusijoje, teigiama SEC pranešime.
I.Poteroba ir A.Kovalis yra Rusijos piliečiai, tačiau yra gavę Žaliąsias kortas ir gyvena Jungtinėse Valstijose.
Tyrimo duomenimis, I.Poteroba banke UBS gaudavo slaptos informacijos, kurią perduodamo šifruotu laišku A.Kovaliui, o šis - A.Vorobjovui. Taip veikdama nusikalstama grupė užsidirbo daugiau nei 1 mln. JAV dolerių. Kiekvienam kaltinamajam gresia kalėjimas 65 metus, pažymi „The Wall Street Journal“.
UBS atstovai verslo naujienų agentūrai „Bloomberg“ sakė, kad bendradarbiauja su tyrėjais. Numatoma, kad I.Poteroba prieš Manheteno federalinį teismą stos kovo 25 d. A.Kovalis Čikagos federaliniame teisme buvo apklaustas kovo 24 d.