JAV valdžia kaltinama neteisėtu milijardieriaus nuosavybės, įskaitant ir asmeninę, perėmimu. A. Stanfordo advokatų nuomone, iš jo faktiškai buvo atimta teisė gintis prieš priežiūros tarnybų ir teisėsaugos organų veiksmus.
Teismas prieš A.Stanfordą, kuris sulaikytas jau pusantrų metų, turėjo prasidėti sausį Hiūstone. Tačiau buvęs milijardierius negalėjo dalyvauti bylos nagrinėjimo procese dėl sveikatos.
JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) pradėjo tirti kompanijos „Stanford Financial Group“ veiklą 2009 m. vasario 17 dieną. SEC atstovų teigimu, milijardierius „sukūrė milijardinę investicinę sukčiavimo schemą“.
Dar neseniai „Stanford Financial Group“, įsteigta 1932 metais, buvo laikoma patikima finansine organizacija.
Iš viso prieš A. Stanfordą pateikti kaltinimai pagal 21 kaltinamąjį punktą, pagal juos bendra maksimali bausmė siekia iki 375 metų kalėjimo. Galimybė būti išlaisvintam už užstatą verslininkui buvo atsakyta.