Aisoltan Nijazovos, buvusios “Inidex-bank“ direktorių tarybos
pirmininkės, tarptautinė paieška buvo paskelbta nuo 2003 metų
balandžio.
2011 metų sausį ją sulaikė Šveicarijos policininkai.
Tyrėjai mano, kad ji įėjo į nusikalstamą trijų žmonių
grupę. Jie parengė planą pagrobti pinigų iš Turkmėnistano
centrinio banko „sudarydami sudėtingus užmaskuotus sandorius, kurie
iš pirmo žvilgsnio atrodė teisėti“.
Pagal tyrimo versiją, šie žmonės pervedė 20 mln. dolerių per
elektroninę mokėjimų sistemą „Swift“ iš sąskaitos viename
Vokietijos bankų į sąskaitą Maskvos banke. Išgryninę ir
sumokėję mokesčius jie gavo 19,3 mln. dolerių.
Anksčiau šioje byloje 2004 metais buvo nuteistas „Russkij
depozitnyj bank“ valdybos pirmininkas Dmitrijus Leusas ir
išteisintas buvęs Turkmėnistano centrinio banko darbuotojas Muradas
Garabajevas.