Kaip skelbia politikai, bankininkai falsifikavo finansinę 2011
m. ataskaitą siekdami išsaugoti aukštą „Bankia“ akcijų lygį. Be to,
per pirminį viešą siūlymą praėjusių metų vasarą finansininkai
apgavo investuotojus, pateikę neteisingus duomenis apie grupės
padėtį.
Tarp įtariamųjų nusikalstama veikla yra ir „Bankia“ vadovas
Rodrigoso Ratoso. Jis pradėjo vadovauti bankui 2010
metais, iki tol finansininkas dirbo Tarptautiniame valiutos fonde
(TVF), ėjo Ispanijos finansų ministerijos vadovo pareigas.
Kaltinimai įtariamajam dar nepateikti.
2012 m. pavasarį „Bankia“ atsidūrė ties finansinio bankroto
riba ir buvo iš dalies nacionalizuotas. Didžiausiai Ispanijos
finansinei grupei buvo suteikta 23,5 mlrd. eurų valstybinė parama.
„Bankia“ grupė įsteigta 2010 metais susijungus septynioms
regioninėms finansinėms Ispanijos įstaigoms. Po banko griūties
Tarptautinės reitingų agentūros pradėjo mažinti šalies bankų
reitingus. Birželio pabaigoje Ispanija oficialiai paprašė Europos
Sąjungos finansinės paramos savo bankams gelbėti.