Teisėsaugininkų duomenimis, sukčių grupė, įsikūrusi Niuarko
mieste, veikė nuo 2007 metų. Nusikalstama grupė, panaudodama
maždaug 7 tūkst. suklastotų asmens tapatybės kortelių, gavo per 25
tūkst. kreditinių kortelių. Kreipdamiesi su prašymu išduoti
kreditinę kortelę, sukčiai pateikdavo ne tik padirbtas asmens
tapatybės korteles, bet ir suklastotas apmokėtas sąskaitas už
komunalines paslaugas bei kitus dokumentus, neva patvirtinančius jų
mokumą. Gavę korteles sukčiai jomis apmokėdavo nedideles sumas,
laiku padengdami įsiskolinimą, siekdami taip pagerinti savo
kreditingumo istoriją.
Vėliau bankams buvo siunčiama suklastota ataskaita,
patvirtinanti šios kortelės turėtojo patikimumą ir mokumą.
Skolininko skolinimosi reitingas augdavo ir bankas didindavo jam
kreditavimo limitą. Bet vos tik sukčiai prieidavo prie didesnių
sumų, jie išleisdavo arba paimdavo iš tokių kortelių visas lėšas.
Nusikalstama grupuotė veikė, teisėsaugininkų duomenimis, 28
valstijų teritorijoje. Neteisėtais būdais gaunamos lėšos buvo
pervedamos į Pakistaną, Indiją, JAE, Kanadą, Rumuniją, Kiniją ir
Japoniją.
JAV teisėsaugininkų atstovai kol kas neatskleidžia kaltinamųjų,
prisidėjusių prie šio sukčiavimo, tapatybės. Pranešama tik, kad
ketvertas iš 18 kaltinamųjų buvo suimti ir trys iš jų jau pripažino
savo kaltę. Kiti 14 kaltinamųjų - visi JAV piliečiai - stojo prieš
teismą Niuarke vasario 5 dieną, kur jiems buvo pateikti kaltinimai
sukčiavimu bankininkystės srityje. Kaltinamiesiems gresia maksimali
laisvės atėmimo bausmė iki 30 metų ir milijono dolerių bauda.
Teisėsaugos atstovai neatmeta galimybės, kad sukčių padarytos
žalos suma gali viršyti 200 mln. dolerių.