Balandį šalies centrinis bankas nustatė, kad trys minimi bankai
suteikė paskolų, kurių bendra suma siekia 1 mlrd. dolerių, o tai
prilygsta 15 proc. šios neturtingos postsovietinės šalies bendrojo
vidaus produkto.
Tų lėšų gavėjai nebuvo nustatyti, o pinigų atgauti
veikiausiai nebepavyks.
Šį incidentą tiriančio parlamento komiteto ataskaitoje, kuri
buvo nutekinta žiniasklaidai, sakoma, kad dalis pinigų galėjo būti
pervesta į keturis Rusijos bankus.
Minėti trys bankai – Taupomasis bankas, Socialinis bankas ir
„Unibank“ – valdo apie trečdalį visų šalies bankų aktyvų,
įskaitant pensijų fondus.
Manoma, kad minėtos finansinės operacijos buvo atliktos per
kelias dienas, prieš pat parlamento rinkimus lapkričio pabaigoje,
per kuriuos proeuropietiškos partijos nedidele persvara perėmė
daugumą iš prorusiškų jėgų.
Antikorupcinių tarnybų prokurorai ir auditoriai iš JAV tikrina
buhalterinius įrašus, ieškodami užuominų apie mįslingus
pervedimus, o šis incidentas smarkiai temdo šalies, siekiančios
tapti Europos Sąjungos nare, reputaciją.
Iškilo grėsmė, kad skandalas netgi gali destabilizuoti visą
3,5 mln. gyventojų turinčios šalies bankų sistemą.
Policija informavo, kad sekmadienį Kišiniovo centre į protesto
akciją susirinko apie 10 tūkst. žmonių.
Demonstrantai skandavo antikorupcinius šūkius ir reikalavo, kad
savo postus paliktų generalinis prokuroras, keli Aukščiausiojo
teismo teisėjai ir politikai, kurie, protestuotojų nuomone, gali
būti susiję su pinigų dingimu,.
Moldovos generalinis prokuroras pradėjo tyrimą, o du asmenys,
kurių tapatybės neatskleidžiamos, buvo suimti. Dar kelių asmenų
sąskaitos buvo įšaldytos.