Su skandalu siejami asmenys iš tokių valstybių kaip Islandija, Ukraina, Pakistanas, Saudo Arabija, Rusija ir Argentina.
Tyrimas, kurį analizuodamos dokumentus atliko daugiau kaip 100 žiniasklaidos grupių ir kuris buvo apibūdintas kaip didžiausias tokio pobūdžio tiriamasis darbas istorijoje, atskleidė maždaug 140 politinių figūrų slaptus ofšorinius veiksmus su lėšomis.
Milžinišką įrašų pluoštą iš anoniminio šaltinio įsigijo Vokietijos dienraštis „Sueddeutsche Zeitung“, o su žiniasklaidos priemonėmis visame pasaulyje jais pasidalijo Tarptautinis tyrimą atliekančių žurnalistų konsorciumas (ICIJ).
Dokumentai, apimantis maždaug 214 tūkst. ofšorinių subjektų veiklą per beveik 40 metų, buvo išgauti iš Panamoje įsikūrusios teisės paslaugų firmos „Mossack Fonseca“, kuri turi biurus 35 šalyse.
Minimos garsios pavardės
Tyrimas rodo, kad artimi V.Putino, kuris pats neįvardytas dokumentuose, sąjungininkai „per bankus ir šešėlines kompanijas slapta prasuko nemažiau kaip 2 mlrd. dolerių“.
Tyrime figūruoja 12 esamų ir buvusių valstybių vadovų, tarp jų Islandijos ir Pakistano vyriausybių vadovai, Ukrainos prezidentas Petro Porošenka, Islandijos premjeras Sigmunduras Davidas Gunnlaugssonui, Kinijos vadovas Xi Jinpingas, Saudo Arabijos karalius, buvęs UEFA prezidentas Michelis Platini, Argentinos rinktinės ir „Barcelona“ žvaigždė L.Messi, taip pat kino žvaigždės, įskaitant legendinį Jackie Chaną.
Dokumentai taip suteikia naujų duomenų apie korupcijos skandalą, susijusį su Tarptautine futbolo federacija (FIFA), rodydami, kad jos etikos komiteto narys Juanas Pedro Damiani palaikė ryšius su trimis vyrais, kuriems buvo pateikti kaltinimai per tą tyrimą.
Susikompromitavęs Europos futbolo federacijos (UEFA) vadovas Michelis Platini, kaip įtariama, naudojosi „Mossack Fonseca“ paslaugomis – bendrovė administravo jo ofšorinę įmonę; tuo tarpu L.Messi ir jo tėvas tikriausiai turėjo priedangos bendrovę, neaptiktą per Ispanijos tyrimą dėl šios futbolo žvaigždės mokesčių reikalų.
Bent 33 žmonės ir bendrovės, įvardyti tuose dokumentuose, yra įtraukti į JAV vyriausybės „juoduosius sąrašus“ dėl savo netinkamos veiklos, įskaitant sandorius su Šiaurės Korėja ir Iranu, taip pat Libano islamistų grupuote „Hizbollah“, nurodė ICIJ.
Nutekinti dokumentai, susiję veikla nuo 1977-ųjų iki praėjusių metų pabaigos, suteikia, anot ICIJ, „dar niekada anksčiau nematytą žvilgsnį iš vidaus į ofšorinį pasaulį“.
Prieš šį milžinišką nutekinimą nublanksta Vašingtono įtūžį sukėlę tinklalapio „WikiLeaks“ paviešinimai 2010 metais, kai buvo paskelbta apie 500 tūkst. slaptų JAV kariuomenės dokumentų, susijusių su karais Afganistane ir Irake, taip pat 250 tūkst. diplomatinių pranešimų.
Tačiau „Panamos popieriai“ savo apimtimi tikriausiai yra didžiausias visų laikų vidinio naudojimo informacijos nutekinimas, teigia ICIJ.
„Tai tikriausiai bus vienas iš labiausiai sukrečiančių tokio pobūdžio paviešinimų“, – pridūrė grupė.
Tarp tuose dokumentuose esamų vardų taip pat minimas Ukrainos prezidentas, Saudo Arabijos karalius ir Pakistano premjeras, sakoma ICIJ pranešime.
Dokumentai rodo, kad „bankai, advokatų kontoros ir kiti ofšoriniai veikėjai dažnai nesilaiko teisinių reikalavimų, kad tarp jų klientų nebūtų nusikalstamų grupių, mokesčių vengimo arba politinės korupcijos“, rašoma ICIJ tinklalapyje.
„Šios bylos rodo, kad tie reikalų tvarkytojai ir tarpininkai apsaugo save ir savo klientus, nuslėpdami įtartinas finansines operacijas. Kai kuriais atvejais jie pasistengia sužlugdyti oficialius tyrimus, perrašydami dokumentus ankstesne data arba juos sunaikindami“, – pridūrė žurnalistų organizacija.
„Šios išvados rodo, kaip giliai ofšoriniame pasaulyje yra įsitvirtinusi kenksminga veikla ir nusikaltėliška mąstysena“, – sakė Kalifornijos universiteto Berklyje ekonomistas Gabrielis Zucmanas, kurio žodžius citavo konsorciumas.
Nutekintus dokumentus peržiūrėjo daugiau negu 370 žurnalistų iš daugiau negu 70 šalių, pažymėjo ICIJ.
Kol kas neaišku, kas yra pirminis šios nutekintos medžiagos šaltinis.
Agentūros įkūrėjas kalba apie nusikaltimą
„Panamos popierių“, atskleidžiančių detalių apie daugelio turtingų klientų santykius su ofšorinėmis struktūromis, paviešinimas yra „nusikaltimas“ ir „išpuolis“ prieš Panamą, sekmadienį pareiškė šio skandalo centre atsidūrusi teisinių paslaugų bendrovė.
„Tai nusikaltimas, nusikalstama veika“, – naujienų agentūrai AFP sakė Ramonas Fonseca, vienas iš Panamos advokatų kontoros „Mossack Fonseca“ įkūrėjų.
„Privatumas – fundamentali žmogaus teisė, kuri šiuolaikiniame pasaulyje yra vis labiau žlugdoma. Kiekvienas žmogus turi teisę į privatumą, ar jis būtų karalius, ar elgeta“, – pabrėžė jis.
R.Fonsecos nuomone, tos medžiagos nutekinimas taip pat yra „išpuolis prieš Panamą, nes kai kurioms šalims nepatinka, kad mes esame tokie konkurencingi, pritraukdami bendroves“.
„Mossack Fonseca“ duomenų, kurie buvo laikomi saugiai deponuotais, nutekinimas suteikė pagrindą dešimtims pasaulio žiniasklaidos straipsnių apie turtingų politikų, garsenybių ir kitų asmenų numanomas pastangas nuslėpti savo turtą, kad neteiktų mokėti mokesčių, taip pat plauti pinigus.
R.Fonseca, kuris iki praėjusio mėnesio buvo Panamos prezidento Juano Carloso Varelos patarėjas, sakė, kad šis duomenų nutekinimas yra „ribota kibernetinė ataka“.
Vis dėlto jokių įtariamųjų dėl šio nutekinimo dar nėra, pridūrė jis, atsisakydamas kelti kokias nors prielaidas, kol paaiškės daugiau duomenų. Kalbėdamasis su AFP jis pabrėžė, kad „Mossack Fonseca“, veikianti jau beveik keturis dešimtmečius ir padėjusi įkurti daugiau negu 240 tūkst. įmonių, niekada nebuvo „nuteista arba apkaltinta kokiais nors nusižengimais“.
Jis taip pat tvirtino, kad „mes nesame atsakingi už tai, kaip buvo naudojamos tos bendrovės“, nes advokatų kontora tebuvo tarpininkė.
„Kadangi turime tiek daug bendrovių, kai kurioms iškyla problemų – tai normalu. Tačiau mes nesame už jas atsakingi“, – sakė R.Fonseca.
Panama žada bendradarbiauti
Panamos vyriausybė sekmadienį pažadėjo „energingai bendradarbiauti“ vykdant bet kokį teisinį tyrimą, kuris gali būti pradėtas po didžiulio mokestinių dokumentų iš Panamos nutekinimo.
Ši Centrinės Amerikos valstybė atsidūrė tarptautinio skandalo epicentre, kai nutekinti dokumentai atskleidė, kad viena iš labiausiai prestižinių, bet itin slapių Panamos teisės paslaugų firmų „Mossack Fonseca“, kaip teigiama, padėjo įtakingiems pasaulio politiniams veikėjams ir garsenybėms slėpti savo turtą nuo mokesčių pareigūnų.
„Panamos vyriausybė energingai bendradarbiaus dėl bet kokio prašymo ar pagalbos, jei būtų imtasi kokių nors teisinių veiksmų“, – rašoma vyriausybės paskelbtame pareiškime.
Jame priduriama, kad vyriausybė yra „visiškai atsidavusi skaidrumui teisės bei finansų sektoriuose“ ir laikosi „nulinės tolerancijos „ politikos veiklos, kur jo trūksta, atžvilgiu.
