Stepanas Černoveckis, kurio tėvas buvo Ukrainos sostinės
vadovas nuo 2006 iki 2012 metų, buvo suimtas su dar 10 asmenų
Barselonoje, pranešė tyrimui artimi šaltiniai.
Įtariama, kad grupė, kuriai vadovavo S.Černoveckis, išplovė
daugiau nei 10 mln. eurų per kompanijų tinklą Kipre ir Mergelių
salose, kur jis buvo įsigijęs nekilnojamo turto Ispanijoje, sakoma
prokurorų pranešime.
Šių pinigų kilmė „nėra tinkamai pateisinta“, nes
grupuotė neturėjo „teisėtų pajamų, kurios būtų pateisinusios
turto augimą“, priduriama pranešime.
Ispanijos pareigūnai taip pat įtaria, kad ji taip pat plovė
pinigus per gerai žinomą prabangų japoniško maisto restoraną
„Yubari“ Barselonoje.
Žinoma, kad šiame restorane yra lankęsi tokie garsūs
futbolininkai kaip argentinietis Lionelis Messi (Lionelis Mesis) ir
brazilas Neymaras (Neimaras).
Prokurorai davė nurodymą uždaryti šią maitinimo įstaigą ir
suimti jo savininką armėną Armaną Majilianą, nurodė tyrimui
artimas šaltinis.
Daugelis suimtųjų yra ukrainiečiai arba rusai.
Prokurorai juos kaltina dalyvavimu nusikalstamoje grupuotėje,
pinigų plovimu, dokumentų falsifikavimu ir mokesčių vengimu.
Vykdant tyrimą, policija atliko 16 kratų Barselonoje ir
netoliese esančiame S'Agaro kurorte, sakoma policijos pranešime.
Praėjusį mėnesį Ispanijos pareigūnai suėmė aštuonis
žmones ir konfiskavo 62 mln. eurų, vykdydami tyrimą dėl kitos
grupuotės, įtariamos rusų mafijos pinigų plovimu, perkant
nekilnojamą turtą Katalonijos pakrantėje.
Labai prieštaringai vertinamas daug priešų turintis Leonidas
Černoveckis iki 2008 metų turėjo Ukrainos banko „Pravex“
kontrolinį paketą, o vėliau šį banką įsigijo Italijos „Intesa
SanPaolo“ už 750 mln. JAV dolerių.
Dėl nežemiškų ambicijų Lionios Kosmoso pravardę turintį
merą jo priešininkai laikė bepročiu, prisimindami jo pasiūlymą
surengti savo bučinių aukcioną ir kitus užmojus.