Vienas Ekonominio saugumo ir kovos su korupcija valdybos vadovų D.Zacharčenka buvo sulaikytas dar 2016 metų rugsėjį Maskvoje.
Jo automobilyje aptiktas kone eilinis kyšis – 15 mln. rublių (206 tūkst. eurų). Tačiau atlikus kratą pulkininko sesers vardu registruotame bute rastas kur kas didesnis grobis – kelios dešimtys krepšių su 9 mlrd. rublių (123 mln. eurų) įvairia valiuta.
Pinigai buvo paimti, perskaičiuoti ir padėti į vieną Vidaus reikalų ministerijos daiktinių įrodymų saugyklą, o šeimininkas įkištas į tardymo izoliatorių.
Susiję straipsniai
Slėpė galingųjų kasą?
Pulkininko pinigų kilmė iki šiol nenustatyta, o jo bylos tyrimas tęsiasi. Tik pernai gruodį pareigūnui buvo pateikti kaltinimai paėmus tris kyšius.
Vieną – grynaisiais 800 tūkst. JAV dolerių (682 tūkst. eurų), dar du – dovanų kortele, kuria jis naudojosi restorane, ir apmokėtu poilsiu Sočyje.
Rusijos tyrimų komiteto atstovė Svetlana Petrenko pranešė, jog jokios kitos kriminalinės veikos dabar jau buvusio VRM pulkininko D.Zacharčenkos ir jo vadovų veiksmuose iki šiol nenustatyta.
Po šios žinios po kai kurias Rusijos žiniasklaidos priemones pasklido versija, kad D.Zacharčenkos sesers bute rasti grynieji pinigai esą buvo kurios nors aukštai sėdinčių jėgos struktūrų atstovų grupės bendra kasa – „obščiakas“.
O D.Zacharčenka esą tiktai atliko šios grupės iždininko pareigas. Bet netrukus šių versijų skelbėjai buvo nutildyti.
Negana to, tuoj po karininko milijardieriaus suėmimo žiniasklaida, remdamasi VRM šaltiniais, paskleidė dar įdomesnę informaciją. Esą Šveicarijos bankuose „Rothschild Bank“ ir „Dresdner Bank“ aptiktos D.Zacharčenkos tėvo, 63-ejų Viktoro Zacharčenkos, sąskaitos.
Jose iš viso buvo 255 mln. eurų vertės suma.
Tačiau po kelių dienų Rusijos tyrimų komitetas pareiškė, jog jokie kiti pinigai, išskyrus kratų Maskvoje metu surastus grynuosius, D.Zacharčenkos byloje nefigūruoja.
Be grynųjų pinigų, dar buvo konfiskuoti 23 buvusio pulkininko ir jo giminaičių butai Maskvoje. Visas šis turtas ir grynieji pinigai teismo sprendimu tapo valstybės nuosavybe.
Turto apsaugojimo tikslais areštuoti ir D.Zacharčenkos bendrininko, Federalinės saugumo tarnybos (FST) pulkininko Dmitrijaus Senino žemės sklypai, daugiau nei 15 gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų bei patalpų, taip pat aštuoni automobiliai.
Tiria tik darbuotojus
Dabar Rusijos tyrimų komitetas buvo priverstas sukurti dar vieną tyrimo grupę. Jai pavesta ieškoti nežinia kur pradingusių milijonų, kurie jau yra valstybės turtas.
Bylą nagrinėja Tyrimų komiteto pirmininko ypatingųjų bylų tyrėjas, generolas majoras Konstantinas Krivorotovas.
Manoma, kad pinigai pradingo dar prieš dvejus su puse metų, perskaičiuojant kupiūras po poėmio iš D.Zacharčenkos sesers buto.
Pinigų perskaičiavimas „Sberbank“ Volgogrado inkasavimo centre truko keletą dienų. Po to kupiūros buvo supakuotos į 44 dėžutes.
Dabar generolas K.Krivorotovas tikrina „Sberbank“ darbuotojus, kurie perskaičiavo pinigus.
Ar kas tikrins policijos pareigūnus ir tyrėjus, kurie neabejotinai kontroliavo šį procesą, nepranešama.
Dingę pinigai – ne naujiena
Tiesa, tai nėra pirmas atvejis, kai nagrinėjant baudžiamąją bylą dingsta konfiskuoti pinigai.
Pernai lapkričio mėnestį iš Rusijos vidaus reikalų ministerijos tyrimo departamento buvo atleistas ypatingųjų bylų tyrėjas Antonas Chodka.
Atleidimo priežastis – mįslingai pradingę maždaug apie 50 mln. rublių (687 tūkst. eurų) įvairia valiuta.
Šie pinigai buvo daiktinis įrodymas nagrinėjant bylą dėl grobstymų Federalinėje specialiųjų statybų agentūroje.
Pasak advokato Vladimiro Starinskio, pinigai ir dokumentai iš bylos įtariamųjų buvo paimti dar 2016-ųjų vasarą.
Advokato teigimu, stambios pinigų sumos buvo paimtos iš vieno įtariamųjų žmonos piniginės ir iš banko „Raffeisen“ seifo įvairia valiuta – doleriais ir eurais.
Visa tai tyrėjas privalėjo atiduoti į Vidaus reikalų ministerijos Finansų departamentą, bet to nepadarė – pinigai buvo saugomi jo kabinete.
Po metų paaiškėjo, kad iš bylos dingo ne tiktai pinigai, bet ir jų paėmimo iš „Raffeisen“ seifo protokolai.
Konfiskuotų pinigų tiesiog paprašė
Kiek anksčiau Rusijos VRM supurtė kitas skandalas. Iš Maskvos policijos žinybos finansinio aprūpinimo centro bankų sąskaitų dingo 215 mln. rublių (2,9 mln. eurų). Tai buvo daiktiniai įrodymai, susiję su sektą įkūrusio Andrejaus Popovo bylos nagrinėjimu.
Pinigus pasisavino buvęs sektantų vadovo padėjėjos Žanos Froluškinos vyras, 60-metis Pamaskvio gyventojas Jurijus Cukermanas. Jam su didesne pagrobtų milijonų dalimi pavyko pabėgti į Izraelį.
Pinigų pasisavinimo schema buvo paprasta. J.Cukermanas kreipėsi į teismą, pareikšdamas, kad 215 mln. rublių, kuriuos tyrėjai paėmė iš jo buvusios žmonos buto Maskvoje, priklauso jam. J.Cukermano teigimu, pinigai buvo perduoti Ž.Froluškinai tik saugoti. Jis pateikė jo pareiškimą patvirtinantį suklastotą buvusios sutuoktinės raštelį.
Vienas teismas jo ieškinį atmetė, bet kitas patenkino. Tuo metu buvusi J.Cukermano žmona buvo laikoma tardymo izoliatoriuje. Antstoliai nurašė iš policijos sąskaitų 215 mln. rublių ir pervedė juos į asmeninę J.Cukermano sąskaitą.