Šiuos pažeidimus, nustatytus per patikrinimus 2016 ir 2017 metais, tarnyba įvardija kaip esminius, tačiau neteisėtų finansinių operacijų sumos nenurodo.
„BlueOrange Bank“, kuris anksčiau vadinosi „Baltikums Bank“, už tokius pažeidimus baudžiamas ne pirmą kartą.
Tarnybos pranešime pažymima, jog bankui kaltę pripažinus ir pasirašius sutartį dėl priemonių šio įstatymo reikalavimų vykdymui užtikrinti, kurios turi būti įgyvendintos per joje nustatytą laikotarpį, administracinė byla nutraukta, o bauda sumažinta nuo maksimaliai galimos (3,69 mln. eurų).
„BlueOrange Bank“, kurio pagrindinė akcininkė yra Latvijos bendrovė BBG, pagal turto vertę – aštuntas iš beveik 20-ies šalyje veikiančių bankų.
