Ikiteisminis tyrimas atliktas bendradarbiaujant su Valstybine mokesčių inspekcija, gavus duomenų apie tai, kad klaipėdietis, buvęs Jungtinėje Karalystėje registruotos bendrovės atstovu, tačiau neįregistravęs šios įmonės Lietuvoje mokesčių mokėtojų registre, kelerius metus vertėsi amerikietiškų automobilių prekyba.
Po eismo įvykių apgadintus automobilius JAV aukcionuose įsigydavo bendrovės, iš kurių, kaip įtariama, klaipėdietis perpirkdavo transporto priemones. Tyrimo metu surinkta duomenų, kad klaipėdietis automobilius įsigydavo Jungtinėje Karalystėje registruotos bendrovės vardu, tačiau slėpdamas transporto priemonių prekybos mastą, su uostamiestyje registruota bendrove sudarė tarpininkavimo sutartį. Remiantis tokia tarpininkavimo sutartimi, Klaipėdos bendrovės vardu buvo parduodami automobiliai tiek Lietuvos gyventojams, tiek įmonėms. Šios bendrovės vardu su pirkėjais buvo sudaromos pirkimo–pardavimo sutartys ir iš jų paimami pinigai už parduodamas transporto priemones.
Skaičiuojama, kad 2014–2017 metais, sumaniai pasinaudojęs uostamiesčio bendrovės tarpininkavimo paslaugomis, klaipėdietis pardavė 600 automobilių. Nuo mokesčių administratoriaus faktiškai nuslėpęs informaciją apie vykdomą veiklą, gavo daugiau kaip 720 tūkst. eurų neteisėtų pajamų.
