Ji neatsakė tiesiogiai į klausimą, ar surinkti JAV iždo departamento pretenzijų dėl ABLV veiklos, taip pat ir dėl paramos Šiaurės Korėjos branduolinei programai, pagrįstumo įrodymai, pabrėždama, kad tuo užsiima 25-ių šalių ekspertų grupė.
„Vienintelis dalykas, kurį dabar galiu pasakyti, yra tas, kad Finansinės žvalgybos tarnyba šiuos įtarimus visada laikė labai rimtais. Atlikę auditą mes nustatėme, kad šiems procesams analizuoti reikia rimtesnio mechanizmo. Todėl mes sukvietėme 25 šalių atstovus, kad sukurtume tarptautinę darbo grupę“, – sakė I. Znotina.
„ABLV gaudavo ir išsiųsdavo pinigus į labai daug jurisdikcijų. Kad suprastume, kokiomis apimtimis galime kalbėti apie galimus neteisėtus veiksmus, mums reikia ir tarptautinių priemonių“, – pridūrė ji.
Pasak I. Znotinos, šis darbas yra labai didelis, išvados gali paaiškėti po poros metų.
Latvijos bankų priežiūros institucija, gavusi JAV iždo departamento pranešimą apie tai, kad tuo metu trečias pagal aktyvų vertę bankas Latvijoje ABLV yra įsivėlęs į tarptautines pinigų plovimo ir korupcijos schemas, veikdama Europos Centrinio Banko nurodymu, ABLV veiklą sustabdė pernai vasarį.
ABLV buvo apkaltintas ryšiais su Šiaurės Korėja ir kitomis probleminėmis šalimis iš Jungtinių Tautų sąrašo, taip pat didelio masto neteisėtomis finansinėmis operacijomis, siejamomis su Azerbaidžanu, Rusija bei Ukraina.
Praėjusių metų vasarą buvo patvirtintas ABLV likvidavimosi planas, panaikinta jo licencija.
Parengė Svajūnas Laukineitis
