Skandalo informatorius teismui sakė, kad pinigų jam buvo siūloma kaip išeitinė kompensacija mainais pasirašant konfidencialumo susitarimą, praneša agentūra „Bloomberg“.
H.Wilkinsono manymu, šioje pinigų plovimo aferoje galėjo dalyvauti mažiausiai 10 bankų, įskaitant tris „Danske Bank“ padalinius, o per vieną įvardijamo didelio Europos banko padalinį JAV galėjo būti „perpumpuota“ apie 150 mlrd. JAV dolerių.
Šį vieną didžiausių visų laikų pinigų plovimo skandalą tiria Europos ir JAV teisėsauga.
Rugsėjį „Danske Bank“ paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito, kuriam vadovavo pirmaujanti Danijos advokatų kontora „Bruun & Hjejle“, ataskaitą, kurioje įvardinta įspūdinga įtartinių pervedimų per šio banko filialą Estijoje suma – daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais. Bankas negalėjo paaiškinti tikslios pinigų kilmės, bet teigė, kad beveik ketvirtadalis jų buvo pervesta iš Rusijos.
„Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta per jo padalinį Estijoje. Nors bankas patikino, jog jo vadovai asmeniškai nepažeidė jokių teisinių įsipareigojimų bankui, jo generalinis direktorius Thomasas Borgenas atsistatydino.
