Šių metų gegužės 13 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo bei dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Tyrimo metu surinkta duomenų, kad uždarosios akcinės bendrovės (kurios veikla siuntų išvežiojimas) direktorius (gim. 1951 m.) bei dar vienas darbuotojas (gim. 1981 m.), abu anksčiau neteisti, apgaulingai tvarko bendrovės buhalterinę apskaitą, siekdami išvengti mokesčių dalį darbo užmokesčio darbuotojams moka vokeliuose, o atsiskaitymus už prekes bei paslaugas vykdo grynais neapskaitytais pinigais.
Į deklaracijas ir nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas, kitus dokumentus galimai buvo įrašomi žinomai neteisingi duomenys apie įmonės pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą.
Birželio 15 d., Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai kartu su kolegomis iš Tauragės vyriausiojo policijos komisariato vykdė operaciją, kurios metu minėtos įmonės registracijos ir veiklos vykdymo vietose, Kaune ir Tauragėje, taip pat asmenų gyvenamosiose vietose bei 62-uose įmonės naudojamuose automobiliuose atliko kratas.
Viename iš automobilių kratos metu rasta 16737 eurai grynaisiais pinigais, kurie buvo sudėti į skirtingus vokus su darbuotojų maršruto numeriais. Sumos vokeliuose svyravo nuo 100 iki 930 eurų. Apklausti 49 įmonės darbuotojai.
Už šias nusikalstamas veikas gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
