Daugiau kaip 10 milijonų eurų kainuojantys 100 bitkoinų – tokia suma atsidūrė Nigerijos verslininko ir lietuviškai „Bankeros“ grupei priklausančios bendrovės „Spectro Finance“ (SF) ginčo epicentre.

Verslininkas Godspoweris Egbetamahas tvirtina, kad iš jo bitkoinai buvo pavogti. Tačiau SF atkirto dar griežčiau: esą pats afrikietis yra sukčius, kuris prisidengęs teismo procesais mėgina užvaldyti svetimus pinigus.

SF advokatai visaip bandė pasiekti, kad ši byla net nebūtų pradėta arba bent jau perkelta į užsienio valstybių teismus, tačiau Apeliacinis teismas konstatavo, kad Afrikos verslininko ieškinys turi būti nagrinėjamas Lietuvoje.

Dabar Vilniaus apygardos teismas turės išsiaiškinti, kas šioje istorijoje yra auka.

[[ge:lrytas:lrytas:39575509]]

Pagarsėjo ne tik Afrikoje

100 bitkoinų pareikalavęs nigerietis verslininkas G.Egbetamahas nėra naujokas virtualių valiutų versle. Dar nuo 2010 metų jis konsultavo ne vieną didelę bendrovę finansinių technologijų klausimais, pats buvo įkūręs kelias „fintech“ įmones.

[[ge:lrytas:lrytas:39494175]][[ge:lrytas:lrytas:39577195]][[ge:lrytas:lrytas:39578234]]

Ypač populiari buvo G.Egbetamaho sukurta programėlė, kuri prognozuodavo virtualių valiutų kursus. Už Afrikos ribų išgarsėjo ir jo įkurta lažybų bendrovė, kuri savo klientams siūlė spėti, koks ateityje bus bitkoinų kursas.

Operacija sukėlė įtarimų

Verslininkui buvo gerai žinomos ir lietuviškos „Bankeros“ įmonės.

Nigerietis tvirtina 2015 metais užsiregistravęs interneto puslapyje spectrocoin.com, kuri veikė kaip virtualios valiutos piniginė.

Kai paslaugas teikusi SF jam sukūrė asmeninę paskyrą, afrikietis ten esą pervedė 100,4 bitkoino. Tuo metu jie kainavo per 5 milijonus eurų.

Bet kai po kelių mėnesių G.Egbetamahas nusprendė savo valiutą persivesti į kitą sąskaitą, operacija buvo sustabdyta, jo paskyra apribota. Bendrovės SF atstovai, remdamiesi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, pareikalavo iš afrikiečio pateikti jo pinigų kilmę įrodančius dokumentus.

Tokius dokumentus Nigerijos verslininkas pateikė, tačiau pinigų neatgavo. Afrikietis rašė daugybę laiškų, tačiau jokio konkretaus atsakymo, kur dingo jo pinigai, negavo.

Pagal tuo metu galiojusius įstatymus, įtartina operacija galėjo būti sustabdyta tik 10 dienų, o jei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) nepatvirtina turto arešto, sąskaita turi būti atlaisvinta.

„Jeigu pinigai būtų nešvarūs, jie būtų konfiskuoti teismo sprendimu. Bet nėra nei tyrimo, nei arešto, nei jokio FNTT rašto. Yra tik dingę milijonai. O SF ir galutiniai naudos gavėjai prieš mane galimai įvykdė nusikaltimą ir pasisavino mano turtą“, – tikino G.Egbetamahas.

Ginčas persikėlė į forumą

Apie tai, kad neatgauna savo bitkoinų, afrikietis informavo populiarų interneto forumą, kuriame savo istorijomis dalijasi prekeiviai virtualia valiuta, o forumo bendruomenė reitinguoja virtualių valiutų pinigines aptarnaujančias įmones.

„SF blokuoja mano elektroninius laiškus ir telefoną. Jie mane ignoruoja jau beveik metus, nes nori pavogti mano bitkoinus. Jie turi užsiimti teisėtu verslu, o ne vogti iš savo klientų. Prašau išspręsti mano situaciją“, – į forumo bendruomenę kreipėsi G.Egbetamahas.

Į šį viešą laišką atsakė ir tuometis SF vadovas bei vienas „Bankeros“ įkūrėjų Vytautas Karalevičius: „Esame patikima įmonė, niekada neišimame bitkoinų iš žmonių sąskaitų, o mūsų paslaugomis naudojasi daugiau kaip 100 tūkstančių klientų. Mes nevagiame jokių bitkoinų. Buvo tik vienas nesąžiningas klientas – jis yra sukčius. Tačiau ir jis dingo.“

Į tai greitai sureagavo ir afrikietis: „Esu čia, niekur nedingau, nes noriu atgauti savo bitkoinus iš SF.“

Nors V.Karalevičius įrodinėjo, jog SF yra sąžininga bendrovė, greitai forume pasipylė ir daugiau pareiškimų, kuriuose ši įmonė buvo kaltinama sukčiavimu. Žmonės teigė praradę tai 10, tai 20 bitkoinų.

[[ge:lrytas:lrytas:39586978]]

Ypač aršus buvo vienas forumo dalyvis, kuris tvirtino, jog „SpectroCoin“ pasisavino jo turėtus 100 bitkoinų (BTC).

V.Karalevičius tai neigė ir tvirtino, jog kaltintojo sąskaitoje yra nulis pinigų.

Kai forumo dalyviai ėmė reikalauti atskleisti informaciją apie tą sąskaitą, SF vadovas pareiškė to niekada nedarysiantis, nes jam klientų privatumas – šventas dalykas. O jį apkaltinusį kriptovaliutų prekeivį V.Karalevičius pavadino sukčiumi ir pasiūlė teisybės ieškoti teisme.

Tačiau pastarasis nenusiramino: „Aš negaliu pasisamdyti advokato, nes jie konfiskavo visus mano bitkoinus. Mėgaukitės mano sunkiai uždirbtais pinigais, bet aš neatleisiu, jei neatgausiu visų savo pinigų, aš juos nužudysiu.“

Pavogė pinigus iš bendrovės

Kitas pasijutęs apgautas forumo dalyvis, turėjęs Lori internetinę pravardę, nusprendė atkeršyti ir savo pinigus atsiimti apiplėšdamas pačią bendrovę.

2017 metais jis internetu susisiekė su žinomu sostinės programišiumi Dominyku Tikušiu ir pasiūlė vagystės planą.

Vilnietis savo ruožtu rado bendrininkus, kurie, apsimetę valytojais, pateko į SF patalpas ir į kompiuterius įdiegė specialias programas.

Po to Lori į įvairias sąskaitas persivedė 167 SF priklausančius bitkoinus.

Nors policija po kelerių metų daugelį nusikaltėlių sulaikė, pagrindinis vagystės organizatorius Lori taip ir nebuvo sučiuptas.

Teko bitkoinus grąžinti

Vis dėlto ieškinių SF neišvengė. 2018 metais su skundu dėl negrąžinamų 300 bitkoinų į teismą kreipėsi vienas užsienio verslininkas.

[[ge:lrytas:lrytas:39586674]]

Byla buvo paskirta Šiaulių apygardos teismo teisėjui Egidijui Mockevičiui – SF akcininko ir valdybos nario Manto Mockevičiaus tėvui. Kilus nemenkam šaršalui teisėjas nuo bylos nusišalino.

Galiausiai SF vadovai sutiko atblokuoti verslininko sąskaitą su daugiau kaip 300 bitkoinų.

Buvo pasirašyta taikos sutartis, pagal kurią SF įsipareigojo apmokėti ieškovo sumokėtą žyminį mokestį, padengti 5 tūkstančių eurų išlaidas advokatų kontorai „Sorainen“, o už kiekvieną uždelstą dieną atblokuojant sąskaitą pasižadėjo mokėti 10 tūkstančių eurų baudą.

Suabejojo ieškovo egzistavimu

O štai pasijutęs apvogtas G.Egbetamahas ilgai tylėjo. Tik praėjusių metų pabaigoje pasisamdęs advokatą Karolį Merkevičių jis pateikė ieškinį teismui.

Afrikietis pareikalavo, kad būtų grąžinti jo bitkoinai, taip pat paprašė skirti baudą SF, jeigu net įpareigota teismo ši bendrovė nenorės grąžinti pinigų.

Bet „Spectro Finance“ advokatai kirto atgal – anot jų, G.Egbetamahas apskritai yra vaiduoklis. Bendrovės tikinimu, šis asmuo niekada nebuvo jų klientas, o teismui pateikti „įrodymai“ – ne kas kita, kaip pigios falsifikacijos.

„Pridėtos ekrano nuotraukos neatitinka realaus platformos vaizdo, jose aiškiai matyti klastojimo požymiai. Tokie dokumentai galėtų tapti pagrindu baudžiamajam tyrimui“, – rašė įmonės atstovai. Jie tvirtino, kad net ir tuo atveju, jeigu ieškinį pateikęs nigerietis iš tikrųjų egzistuoja, jis nepervedė nė vieno cento.

„Vakarų Afrikoje (taip pat ir Nigerijoje) yra paplitusios sukčiavimo schemos, kurias bandoma įgyvendinti ir užsienyje“, – teigiama atsiliepime į ieškinį.

SF suabejojo ir byloje pateikta afrikiečio skaitmenine paso kopija: „Egzistuojant dabartinėms technologijoms, nesudėtingai galima sukurti iš esmės bet kokio dokumento kopiją.

Ieškovo interesams atstovaujantis advokatas fiziškai niekuomet nėra susitikęs su šiuo asmeniu, todėl jis realiai nematė ieškovo paso originalo ir jo fiziškai patikrinti niekaip negalėjo.“

SF advokatas pareikalavo, kad būtų pateikta ne tik paprasta paso kopija, bet ir šio dokumento legalizavimo įrodymai, taip pat atlikta Nigerijos institucijų išduotų dokumentų tikrumo patikra.

„Kitaip nebus galima įsitikinti, kad savo teisėmis naudojasi būtent tas fizinis asmuo, o ne kitas, nesąžiningai bandantis prisidengti kito asmens tapatybe“, – aiškinama atsiliepime.

[[ge:lrytas:lrytas:39586912]]

Bet tokie argumentai nigeriečio advokatą K.Merkevičių tik prajuokino: „Kur jūs matėte sukčių, kuris norėdamas ką nors apgauti dar investuotų savo pinigus. O mano klientas į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą pervedė 16 tūkstančių eurų žyminį mokestį ir tikisi teisingumo.“

K.Merkevičiaus teigimu, jo klientas teismui pateikė ne tik visus dokumentus, kurie įrodo tapatybę, bet ir pats nuotoliu dalyvavo viename teismo posėdyje.

Bylos išvengti nepavyko

Kai paaiškėjo, jog nigerietis iš tiesų egzistuoja, SF bandė įrodyti, kad ji apskritai nėra ir niekada nebuvo platformos spectrocoin.com administratorė, neteikė jai jokių paslaugų, todėl ir ši byla esą negalima arba nėra teisminga Lietuvos teismams.

Tačiau Afrikos verslininko advokatas pateikė vienos su prekyba narkotikais susijusios bylos medžiagą, kurioje dar 2017 m. SF atstovai Vilniaus apygardos prokurorams patvirtino, jog būtent jie yra minėtos platformos valdytojai ir turėjo klientų, su kuriais buvo sudarę virtualios valiutos sutartis.

„Šie baudžiamosios bylos duomenys laikytini pakankamais nustatyti, kad byla teisminga Lietuvos teismams.

Faktas, kad ieškovui buvo suteiktas elektroninės piniginės adresas, patvirtina tai, kad jį ir atsakovą siejo sutartiniai santykiai“, – teigiama neseniai priimtoje Apeliacinio teismo nutartyje.

Taigi byla bus nagrinėjama Lietuvoje.

100 bitkoinų vertės milijoninis ginčas Lietuvoje: nigerietis teisme stos prieš vieną „Bankeros“ grupės įmonių