Britų banko „ Standard Chartered“ padalinys, veikiantis
Singapūre, nubaustas 3,65 mln. JAV dolerių, o banko „Coutts“
padalinys – 1,7 mln. dolerių.
Pažeidimai buvo nustatyti atliekant tarptautinį tyrimą byloje
dėl daugiau nei milijardo dolerių vagystės iš fondo 1MDB, įsteigto
pagelbėti Malaizijos ekonomikai. Įtariama, kad su vagyste siejami
žmonės yra artimai susiję su Malaizijos premjeru Nadžibu Razaku
(Najib Razak).
Byla dėl fondo 1MDB tiriama jau keturiose šalyse – JAV,
Malaizijoje, Singapūre ir Šveicarijoje. Tyrėjų nuomone, iš
Malaizijos fondo nuo 2009 metų, kai šis buvo įsteigtas, galėjo būti
pavogta milijardai dolerių. Dalis šių lėšų greičiausiai buvo
išleista JAV aktyvams įsigyti.
Liepą JAV teisingumo departamentas padavė ieškinį reikalaudamas
areštuoti maždaug milijardų dolerių vertės aktyvus, kurie gali būti
susiję su „tarptautiniu sąmokslu plaunant pinigus, pavogtus iš
1MDB“. Ieškinyje nurodoma, kad prie lėšų vagystės ir plovimo gali
būti prisidėję keletas žinomų žmonių, įskaitant Malaizijos
pareigūnus.
Ieškinyje taip pat teigiama, kad su byla susijęs ir
Riza Azizas, Malaizijos premjero posūnis. Pats
premjeras N. Razakas ieškinyje neįvardinamas, tačiau, kaip pažymi
žiniasklaida, būtent jis greičiausiai figūruoja dokumente kaip
„Malaizijos valdininkas Numeris 1“. Vėliau šią versiją BBC
patvirtino ir vienas iš Malaizijos ministrų.
Fondą įkūręs Malaizijos premjeras N. Razakas ir kiti 1MDB
atstovai neigia vykdę bet kokius nusikalstamus veiksmus.