NAUJIENOS PAGAL TEMĄ

Pinigų plovimas

Alt photo text

Žiniasklaida: degias siuntas per DHL organizavęs Lietuvos pilietis dalyvavo pinigų plovimo schemose

2025-04-24

Alt photo text

STT ir Lietuvos bankas keisis informacija apie pinigų plovimą ir teroristų finansavimą

2025-03-18

Alt photo text

LB: S. Krėpštos kandidatūra į AMLA valdybą – aukšto Lietuvos vertinimo tarp ES institucijų parodymas

2025-02-14

Alt photo text

Buvusiam TVF vadovui skirta laisvės atėmimo bausmė: pripažintas kaltu dėl rimtų finansinių nusikaltimų

2024-12-20

Alt photo text

Lietuvos pareigūnai latviams padėjo triuškinant nelegalių cigarečių gamintojus – perimta 300 milijonai pakuočių

2024-12-16

Alt photo text

FNTT įvertinus, kad virtualių valiutų operatoriai yra tarp rizikingiausių sektorių, jų atstovai teigia: situacija sudėtingesnė

2024-12-15

Alt photo text

Tyrimas: virtualiosios valiutos keityklos, elektroninių pinigų įstaigos dažniau rizikuoja susidurti su pinigų plovimu

2024-10-30

Alt photo text

Libanas įtrauktas į pinigų plovimo „pilkąjį sąrašą“

2024-10-25

Alt photo text

Dėl anketos apie teroristų finansavimą sunkiai vaikštančią senolę bankas privertė atvykti į skyrių: „Atrodo kaip pasityčiojimas“

2024-08-03

Alt photo text

Už pinigų plovimo įstatymo pažeidimus – beveik 900 tūkst. eurų baudų: sukčiai naudoja vis sudėtingesnes sumas

2024-05-30

Alt photo text

Seimas nutarė stiprinti pinigų plovimo prevenciją

2024-04-18

Alt photo text

Seimas linkęs pritarti pokyčiams, kurie palies NT agentus, apskaitos paslaugų teikėjus ir mokesčių konsultantus

2024-04-09

Alt photo text

Lietuvos bankas panaikino „Majestic Financial“ licenciją

2024-03-28