Suomijos teisėsauga greitai nuspręs, ar pradėti „Nordea" tyrimą dėl pinigų plovimo

Suomijos policija jau greitai nuspręs, ar pradėti formalų banko „Nordea" tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per Suomijos filialą, praneša „Bloomberg".

Pernai B. Browderis panašius skundus dėl „Nordea“ pateikė ir kitų Šiaurės šalių prokurorams. Švedijos teisėsaugos pareigūnai jau nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo, nes per „Nordea“ Švedijosfilialą tekėjusios pinigų sumos buvo pernelyg mažos. <br>V.Balkūno nuotr.
Pernai B. Browderis panašius skundus dėl „Nordea“ pateikė ir kitų Šiaurės šalių prokurorams. Švedijos teisėsaugos pareigūnai jau nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo, nes per „Nordea“ Švedijosfilialą tekėjusios pinigų sumos buvo pernelyg mažos. <br>V.Balkūno nuotr.
Daugiau nuotraukų (1)

Lrytas.lt

Mar 27, 2019, 4:46 PM

Policija kartu su prokurorais ateinančiomis savaitėmis priims sprendimą, dėl formalaus ikiteisminio tyrimo pradėjimo po to, kai Jungtinės Karalystės (JK) kova su pinigų plovimu pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis pernai spalį pateikė kriminalinį skundą dėl įtarimų, kad 234 mln. dolerių sudarantys mokėjimai buvo perkelti per didžiausią Šiaurės šalių banką.

„Nuo skundo pateikimo praėjo tiek daug laiko, todėl turime priimti sprendimą jau greitai. Aiškėja, kaip turėtume vertinti skundą. Jei nebus nieko netikėto, turėtume priimti sprendimą per kelias savaites", - telefonu „Bloomberg" sakė vyresnysis inspektorius Asko Vatenas.

Suomijos policija įtarimus nagrinėjo kelis mėnesius. Policijai talkino ir Suomijos finansų priežiūros institucijos, tyrusios, ar „Nordea" pinigų plovimo prevencijos priemonės yra tinkamos. Suomijos finansų prievaizdai, prižiūrėję „Nordea" nuo praeitų metų spalio, kai bankas savo būstinę perkėlė į Helsinkį, savo ataskaitą Nacionaliniam tyrimų biurui pateikė vasarį.

Pernai B. Browderis panašius skundus dėl „Nordea" pateikė ir kitų Šiaurės šalių prokurorams. Švedijos teisėsaugos pareigūnai jau nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo, nes per „Nordea" Švedijos filialą tekėjusios pinigų sumos buvo pernelyg mažos.

Darius Mikutavičius

 

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2022 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.