Švedijos finansų inspekcija, bendradarbiaudama su Estijos, Latvijos ir Lietuvos finansų priežiūros institucijomis, tiria kovos su pinigų plovimu priemones SEB padaliniuose Baltijos valstybėse.
Švedijos tarnybos manymu, surinkta pakankamai įrodymų, kad užbaigus tyrimą galima būtų pritaikyti sankcijas, jo rezultatus prieš tai pateikus bankui bei pareikalavus paaiškinimų.
Šį tyrimą, kuris yra panašus į atliekamą „Swedbank“ atžvilgiu, planuojama pabaigti ateinančių metų balandį.
Estijos finansų inspekcija savo ruožtu pranešė, jog SEB padalinio Estijoje patikrinimas jau baigiamas.
„Po to bus įvertinta, ar yra pagrindas kelti bylą“, – sakė Estijos reguliuotojos atstovė spaudai.
SEB grupė praėjusio mėnesio pabaigoje pripažino turinti problemų dėl pinigų plovimo prevencijos – per ją plaukė neaiškios kilmės milžiniškos sumos pinigų. Kaip ir „Danske Bank“ ar „Swedbank“ skandalų atveju, daugiausiai problemų SEB grupė turi dėl Estijos padalinio, per kurį 2005-2018 metais abejotiniems priskiriami klientai atliko finansinių operacijų už 25,8 mlrd. eurų. Didžioji dalis šios sumos tenka laikotarpiui iki 2010-ųjų.
Tačiau SEB grupė skelbė neaptikusi įrodymų, kad galėjo būti „panaudota pinigų plovimui sisteminiu būdu“.
