Estijos finansų ministerija pranešė, jog ši JAV advokatų kontora buvo Estijos partnerė pastaraisiais metais, kai buvo tiriami plataus masto pinigų plovimo Jungtinėse Valstijose atvejai.
„Pastaraisiais metais Estijos valstybės prestižas smarkiai nukentėjo dėl kelių tarptautinio pinigų plovimo atvejų.
Daugelyje šalių pradėti tyrimai dėl Estijoje veikiančių bankų ar filialų padarytų pažeidimų. Tyrimai taip pat pradėti Jungtinėse Valstijose“, – sakė finansų ministras Martinas Helme.
„Estijos valstybė turėtų kuo aktyviau dalyvauti šiame procese, bendradarbiauti su JAV tyrimų institucijomis. Jei baudos skiriamos bankams remiantis tyrimų rezultatais, šios baudos turėtų būti paskirstomos valstybiniu lygiu.
Mes, kaip valstybė, esame šiame procese nukentėjusioji šalis. Todėl nepaprastai svarbu, kad turėtume stiprų ir patyrusį partnerį Jungtinėse Valstijose“, – paaiškino M.Helme.
Į šią JAV teisininkų bei ekspertų komandą įtraukti buvęs Federalinio tyrimų biuro direktorius Louisas Josefas Freehas, Ronaldas K. Noble'as, anksčiau ėjęs aukštas pareigas Iždo departamente, Walteris Donaldsonas, anksčiau vadovavęs „Bank of America“ sukčiavimų tyrimų skyriui, taip pat nemažai kitų finansinių nusikaltimų tyrimų ekspertų.
